Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2024
ΑΘΗΝΑ ΚΑΙΡΟΣ

ΕΤΙΚΕΤΑ

ξέπλυμα χρήματος

Υπό έρευνα για ξέπλυμα χρήματος η πρόεδρος του Περού και ο παυθείς προκάτοχός της

Έρευνα για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης ξεκίνησαν οι εισαγγελικές αρχές του Περού, σε βάρος της προέδρου Ντίνας Μπολουάρτε και του προκατόχου...

Απόφαση βόμβα για την υπόθεση Siemens: Αθώοι όλοι οι κατηγορούμενοι για το μαύρο χρήμα

Χρειάστηκε να περάσουν 16 ολόκληρα χρόνια για να αποφανθεί τελικά η ελληνική Δικαιοσύνη ότι κανείς -από τους εμπλεκόμενους που πήγαν σε δίκη για το σκάνδαλο Siemens- δεν...

Deutsche Bank: Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος στα κεντρικά στη Φρανκφούρτη

Οι γερμανικές αρχές εισέβαλαν στην Deutsche Bank για ενδεχόμενο ξέπλυμα χρήματος από τον γερμανικό χρηματοπιστωτικό κολοσσό. Σύμφωνα με τους Financial Times, η ομοσπονδιακή αστυνομία...

Credit Suisse: Η τράπεζα διαψεύδει ότι εμπλέκεται με εγκληματίες και διεφθαρμένους πολιτικούς

Σάλος έχει δημιουργηθεί μετά την αποκάλυψη από γερμανική εφημερίδα πως η ελβετική τράπεζα Credit Suisse "φιλοξενούσε" αμύθητες περιουσίες πελατών που προέρχονταν από διακίνηση ναρκωτικών, ξέπλυμα...

Credit Suisse: Συμμάχησε με τους ισχυρούς της διαφθοράς τους οποίους και κάλυπτε – Διαρροή 18.000 λογαριασμών

Μετά από μία μαζική διαρροή που έγινε προς γερμανική εφημερίδα, και κάνει το γύρο του κόσμου, αποκαλύφθηκε ότι η ελβετική τράπεζα Credit Suisse "φιλοξενούσε" αμύθητες περιουσίες πελατών...

Ψευτογιατρός: Στον ανακριτή για το “μαύρο χρήμα” από ασθενείς

Διπλό μέτωπο σε βάρος του “ψευτογιατρού” έχει ανοίξει η ελληνική Δικαιοσύνη, ως αποτέλεσμα της δράση του ως ο άνθρωπος που γνώριζε τη θεραπεία ανίατων ασθενειών. Ο...

Υπόθεση Novartis: Ο Φρουζής ξέπλενε μαύρο χρήμα και δωροδοκούσε πολιτικά πρόσωπα

Νέα διάσταση στο σκάνδαλο Novartis και νέο «χαστούκι» στο αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας περί σκευωρίας, δίνει η εισαγγελέας Πρωτοδικών Ελένη Μιχαλοπούλου με την εισήγησή...

Τσακαλώτος: Η κυβέρνηση το… παράκανε με την αισιοδοξία στο προσχέδιο του προϋπολογισμού

Για υπερβολική αισιοδοξία κατηγόρησε την κυβέρνηση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Ευκλείδης Τσακαλώτος, στη συζήτηση που γίνεται στη Βουλή για το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ...

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος – Τι προβλέπει

Κατατέθηκε αργά χθες βράδυ στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης...

Έκθεση-κόλαφος κατά της Τουρκίας για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση τρομοκρατίας

Οι τουρκικές αρχές πρέπει να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, αλλιώς θα προστεθούν...

Τελευταία Άρθρα

Μην χάνετε καμία στιγμή ενημέρωσης. Παρακολουθήστε το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Kontra Channel σε
απευθείας μετάδοση 24/7.