Ελ Σαλβαδόρ: Ποινές έως και 1.048 χρόνια κάθειρξης σε 28 μέλη συμμορίας

30/07/2026 - 15:20

Δικαστήριο στο Ελ Σαλβαδόρ επέβαλε ποινές-μαμούθ, που φτάνουν έως και 1.048 χρόνια κάθειρξης, σε 28 μέλη εγκληματικής οργάνωσης που οδηγήθηκαν ενώπιόν του με ...

Αλβανία: Στο μικροσκόπιο οι τίτλοι ιδιοκτησίας γης που πωλήθηκε για το θέρετρο του Τζάρεντ Κούσνερ

13/07/2026 - 19:40

Οι αλβανικές Αρχές έχουν στρέψει το βλέμμα τους σε μια υπόθεση που συνδυάζει υψηλού προφίλ επένδυση, αμφισβητούμενους τίτλους γης και σοβαρές υπόνοιες για ...

Νέο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ κατά των διακινητών και του οργανωμένου εγκλήματος

09/07/2026 - 19:20

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ύπατη εκπρόσωπος παρουσίασαν στις 09/07 μια φιλόδοξη πρόταση που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο η Ένωση αντιμετωπίζει τη σύγχρονη ...

Σκάνδαλο διαφθοράς στο Ιράκ: «Ξεπερνούν τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια τα υπεξαιρεμένα χρήματα» αποκαλύπτει αξιωματούχος

02/07/2026 - 20:40

Ο νομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού του Ιράκ και δικαστής Μουνίρ Χαντάντ έριξε φως σε ένα σκάνδαλο διαφθοράς στο Ιράκ με διαστάσεις που προκαλούν σοκ: όπως ...

Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Εντολή για έρευνα για φορολογικές δηλώσεις, πόθεν έσχες και περιουσιακά στοιχεία

18/06/2026 - 13:32

Μια μεγάλη επιχείρηση για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος βρίσκεται σε εξέλιξη στις Πολεοδομίες της χώρας. Στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης, οι αρχές εξετάζουν ...

Ουκρανία: Υπό κράτηση πρώην υπουργός Ενέργειας για υπόθεση δωροδοκίας και ξεπλύματος χρήματος

16/02/2026 - 16:20

Υπό κράτηση τέθηκε πρώην υπουργός Ενέργειας της Ουκρανία ως ύποπτος για δωροδοκία, ξέπλυμα χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, σύμφωνα με ...

Στον ανακριτή η χήρα του Γιώργου Τράγκα – Κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

13/02/2026 - 13:05

Η Μαρία Καρρά αντιμέτωπη με το κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατά εξακολούθηση Με την κατηγορία του κακουργήματος της ...

Κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης και αναβολικών σε Μεσσηνία, Ηλεία και Πειραιά – Δύο συλλήψεις στα Φιλιατρά

18/01/2026 - 07:30

Ένα εκτεταμένο κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης –λευκής και ροζ– καθώς και αναβολικών ουσιών, με δράση σε Μεσσηνία, Ηλεία και Πειραιά, εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές,...

Καθολική Εκκλησία Ελλάδος: Η Επισκοπή Σύρου στο επίκεντρο του σκανδάλου με το ξέπλυμα χρήματος σε νυχτερινά κέντρα

24/10/2024 - 18:30

Νέα στοιχεία για το σκάνδαλο που συγκλονίζει τους κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας, έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την έρευνα του προέδρου της Αρχής ...

Πάταξη κυκλώματος ΦΠΑ στην Ελλάδα ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

24/09/2024 - 22:20

Έντεκα άτομα παραμένουν υπό κράτηση, μετά από δεκάδες έρευνες που διενεργήθηκαν στις 5 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στην Αθήνα ...

Υπό έρευνα για ξέπλυμα χρήματος η πρόεδρος του Περού και ο παυθείς προκάτοχός της

29/03/2023 - 08:50

Έρευνα για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης ξεκίνησαν οι εισαγγελικές αρχές του Περού, σε βάρος της ...

Απόφαση βόμβα για την υπόθεση Siemens: Αθώοι όλοι οι κατηγορούμενοι για το μαύρο χρήμα

26/09/2022 - 12:48

Χρειάστηκε να περάσουν 16 ολόκληρα χρόνια για να αποφανθεί τελικά η ελληνική Δικαιοσύνη ότι κανείς -από τους εμπλεκόμενους που πήγαν σε δίκη για το σκάνδαλο ...

Deutsche Bank: Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος στα κεντρικά στη Φρανκφούρτη

29/04/2022 - 16:11

Οι γερμανικές αρχές εισέβαλαν στην Deutsche Bank για ενδεχόμενο ξέπλυμα χρήματος από τον γερμανικό χρηματοπιστωτικό κολοσσό. Σύμφωνα με τους Financial Times, η ομοσπονδιακή ...

Credit Suisse: Η τράπεζα διαψεύδει ότι εμπλέκεται με εγκληματίες και διεφθαρμένους πολιτικούς

21/02/2022 - 09:50

Σάλος έχει δημιουργηθεί μετά την αποκάλυψη από γερμανική εφημερίδα πως η ελβετική τράπεζα Credit Suisse “φιλοξενούσε” αμύθητες περιουσίες πελατών που ...

Credit Suisse: Συμμάχησε με τους ισχυρούς της διαφθοράς τους οποίους και κάλυπτε – Διαρροή 18.000 λογαριασμών

20/02/2022 - 20:15

Μετά από μία μαζική διαρροή που έγινε προς γερμανική εφημερίδα, και κάνει το γύρο του κόσμου, αποκαλύφθηκε ότι η ελβετική τράπεζα Credit ...