Ο γερουσιαστής Μπολσονάρου εγκατέλειψε τη Βραζιλία με προορισμό τις ΗΠΑ

27/10/2026 - 22:40

Ο συντηρητικός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου αναχώρησε αεροπορικώς από τη Βραζιλία με προορισμό τις ΗΠΑ, ύστερα από την ήττα του στις προεδρικές εκλογές, όπως ...

Οι διαδρομές του μαύρου χρήματος στο Χωριάτικο, ο ρόλος των αχυρανθρώπων και η μαφία των παραλιών στη Ρόδο

27/10/2026 - 19:50

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση μεγάλης φορολογικής απάτης με επίκεντρο την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο». Οι έρευνες των Αρχών αποκαλύπτουν ένα ...

Οικονομικό έγκλημα: Τι αλλάζει από το 2027 για τράπεζες και επιχειρήσεις – Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

22/10/2026 - 09:20

Νέα δεδομένα στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος δημιουργεί το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο που τίθεται σε εφαρμογή από τον Ιούλιο του 2027. Τράπεζες, ...

Βρέθηκε τραπεζικός λογαριασμός των γιατρών του Κολωνακίου στη Λιθουανία

21/10/2026 - 21:07

Λογαριασμός ενός εκ των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση Μαζωνάκη βρέθηκε στη Λιθουανία. Όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΑ ...

Πρόστιμο-μαμούθ 1,2 δισ. δολαρίων στην Bank of America γιατί δεν αντιμετώπισε υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος

14/10/2026 - 10:50

Πρόστιμο-μαμούθ ύψους 1,21 δισ. δολαρίων καλείται να καταβάλει η Bank of America, μετά τις επανειλημμένες αποτυχίες της να εντοπίσει και να αναφέρει πιθανές υποθέσεις ...

Πρόστιμο-μαμούθ 1,2 δισ. δολαρίων στην Bank of America γιατί δεν αντιμετώπισε υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος

14/10/2026 - 10:50

Πρόστιμο-μαμούθ ύψους 1,21 δισ. δολαρίων καλείται να καταβάλει η Bank of America, μετά τις επανειλημμένες αποτυχίες της να εντοπίσει και να αναφέρει πιθανές υποθέσεις ...

Ισημερινός: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης προς την Ευρώπη – 21 συλλήψεις

09/10/2026 - 08:50

Οι αρχές του Ισημερινού ανακοίνωσαν χθες ότι σε συνεργασία με την Europol και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου της Ισπανίας, εξάρθρωσαν κύκλωμα εταιρειών που ...

Κολομβία: Συνελήφθησαν η σύζυγος και η κόρη του αρχηγού των Los Choneros – Κατηγορούνται για ξέπλυμα χρήματος

28/09/2026 - 14:40

Η κολομβιανή αστυνομία και η αμερικανική ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) συνέλαβαν τη σύζυγο και μια από τις κόρες του Αδόλφο Μασίας, του επικεφαλής αυτής που θεωρείται...

Η Κομισιόν κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά (και) της Ελλάδας για ξέπλυμα χρήματος, αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και εμπορία ανθρώπων

26/09/2026 - 14:30

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ελλάδας και άλλων κρατών-μελών σε τέσσερα κρίσιμα μέτωπα: την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος,...

Σάλος στην Ταϊλάνδη για 65χρονο μοναχό που έγινε τσακωτός να κάνει σεξ με 47χρονη σε βουδιστικό ναό

15/09/2026 - 08:20

Σάλο έχει προκαλέσει στην Ταϊλάνδη η σύλληψη του 65χρονου μοναχού Φρα Βατσιραγιάν Γουί, ο οποίος ήταν ηγούμενος στον ναό Wat Phutthaisawan, που χρονολογείται από τον 14ο ...

Παγκόσμια επιχείρηση κατά εγκληματικών δικτύων από την Interpol

26/08/2026 - 20:50

Πενήντα οκτώ άτομα που φέρονται να συνδέονται με οργανωμένες ομάδες κυβερνοεγκλήματος από τη Δυτική Αφρική συνελήφθησαν στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης, ...

Πρόστιμο 125 εκατ. δολαρίων στη UBS για «ξέπλυμα» χρήματος

04/08/2026 - 11:50

Η Υπηρεσία Καταπολέμησης Οικονομικών Εγκλημάτων του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (FinCEN) επέβαλε πρόστιμο 125 εκατ. δολαρίων στην UBS Securities LLC, τη χρηματιστηριακή ...

Capital One: Η τράπεζα έκλεισε το 2021 λογαριασμούς του Οργανισμού Τραμπ

02/08/2026 - 22:20

Μετά την αγωγή που δέχθηκε για την απόφασή της να τερματίσει εκατοντάδες εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονταν με τον Οργανισμό Τραμπ, η Capital One ...

Ελ Σαλβαδόρ: Ποινές έως και 1.048 χρόνια κάθειρξης σε 28 μέλη συμμορίας

30/07/2026 - 15:20

Δικαστήριο στο Ελ Σαλβαδόρ επέβαλε ποινές-μαμούθ, που φτάνουν έως και 1.048 χρόνια κάθειρξης, σε 28 μέλη εγκληματικής οργάνωσης που οδηγήθηκαν ενώπιόν του με ...

Αλβανία: Στο μικροσκόπιο οι τίτλοι ιδιοκτησίας γης που πωλήθηκε για το θέρετρο του Τζάρεντ Κούσνερ

13/07/2026 - 19:40

Οι αλβανικές Αρχές έχουν στρέψει το βλέμμα τους σε μια υπόθεση που συνδυάζει υψηλού προφίλ επένδυση, αμφισβητούμενους τίτλους γης και σοβαρές υπόνοιες για ...