ξέπλυμα χρήματος

Τσακαλώτος: Η κυβέρνηση το… παράκανε με την αισιοδοξία στο προσχέδιο του προϋπολογισμού

06/10/2020 - 15:57

Για υπερβολική αισιοδοξία κατηγόρησε την κυβέρνηση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Ευκλείδης Τσακαλώτος, στη συζήτηση που γίνεται στη Βουλή για το ...

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος – Τι προβλέπει

26/09/2020 - 09:40

Κατατέθηκε αργά χθες βράδυ στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης ...

Έκθεση-κόλαφος κατά της Τουρκίας για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση τρομοκρατίας

16/12/2019 - 19:59

Οι τουρκικές αρχές πρέπει να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της ...

Άρθρο-κόλαφος των Financial Times επικρίνει την Κυβέρνηση – «Πλυντήριο» βρώμικου χρήματος

14/11/2019 - 11:48

Όπως τονίζεται στο άρθρο, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 14/11 στους Financial Times επισημαίνεται ότι η κυβέρνηση προώθησε ένα μέτρο μέσω του κοινοβουλίου που φαίνεται «να ...

Ένταλμα σύλληψης για τον Έλληνα βαρόνο του στοιχήματος

11/05/2016 - 07:58

ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 35.000.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Ένταλμα σύλληψης σε βάρος ιδιοκτήτη μεγάλης στοιχηματικής εταιρείας ...

Ελάτε να πληρώσετε – Οι πρώτοι 150 πολιτικοί, γιατροί, δικηγόροι και δημοσιογράφοι στον εισαγγελέα

10/02/2016 - 11:51

Οι οικονομικοί εισαγγελείς έστειλαν και επισήμως τις πρώτες 150 κλήσεις σε υπόπτους για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Πρόκειται για τις πρώτες από ...

« Προηγούμενη 1 2 3

Τελευταία Άρθρα

Τα πιο Δημοφιλή

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ