ΠΩΣ ΣΤΗΘΗΚΕ Η ΚΟΜΠΙΝΑ
Σε εξέλιξη γιγαντιαία επιχείρηση με τη συμμετοχή του FBI και αρμόδιων υπηρεσιών της Μεγάλης Βρετανίας, της Ρωσίας, της Ουκρανίας της Ελλάδας και της Κύπρου. Η Ασφάλεια Αττικής, έπειτα από εντολή που δέχθηκε από τις εισαγγελικές Αρχές, εξαπέλυσε «γιγαντιαία» επιχείρηση σε Αθήνα και Πελοπόννησο, συλλαμβάνοντας έναν 47χρονο σύμβουλο επενδύσεων, τον εθιμοτυπικά πρόξενο της Ουκρανίας στην Κρήτη, τις συζύγους των συγκεκριμένων προσώπων, αλλά και την γραμματέα του 47χρονου.
Στη δικογραφία ως εμπλεκόμενοι, αναφέρονται τα ονόματα άλλων 25 προσώπων, ανάμεσα τους ένας Βρετανός μάνατζερ, και η ιδιοκτήτρια ενός εκ των μεγαλύτερων δικηγορικών γραφείων της Κύπρου. Η παρατράπεζα ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα σε Ελλάδα, Κύπρο, Ουκρανία και Ρωσία.
Πως δρούσε το κύκλωμα
Το κύκλωμα προσέγγιζε επενδυτές, με το κόλπο των εγγυημένων αποδόσεων και τα ποσά που εισέπραττε τα φυγάδευε σε φορολογικούς παραδείσους ή τα επένδυε σε ακριβά ακίνητα.
Οι εγκέφαλοι της σπέιρας είχαν πλαστογραφήσει τα στοιχεία μεγάλης ελεγκτικής εταιρίας του Λονδίνου η οποία ενημέρωνε τους πελάτες για την απόδοση των επενδύσεων. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι για την προσέγγιση των πελατών της παρατράπεζας στην Ελλάδα, χρησιμοποιήθηκαν κορυφαία στελέχη του ΣΔΟΕ. Στον κατάλογο των θυμάτων φιγουράρουν ονόματα επιχειρηματιών, εφοπλιστών και εισοδηματιών.
Πως στήθηκε η κομπίνα
Σύμφωνα με πληροφορίες o 47χρονος μετά από μία άκρως επιτυχημένη καριέρα στο χώρο του «real estate», αναζήτησε το… μέλλον του στην Ουκρανία, όπου ο άμεσος συνεργάτης του και πρόξενος, στην κυριολεξία έλυνε και έδενε! Ωστόσο στις επαφές που έκαναν οι δυο Έλληνες στην Ουκρανία, είχαν ξεχάσει να πουν πως ο 47χρονος Έλληνας, το 2005 είχε μπλεξίματα με την ελληνική δικαιοσύνη.
Αμέσως οι δυο Έλληνες άνοιξαν επενδυτικό γραφείο και άρχισαν να προσεγγίζουν Ουκρανούς βιομηχάνους και τραπεζίτες, στους οποίους υπόσχονταν αποδόσεις ύψους 3% στην αγορά ξένου συναλλάγματος εκτός χρηματιστηρίου. Ο 47χρονος δημιούργησε παράλληλα επενδυτική εταιρεία στην Βρετανία, χρησιμοποιώντας παραφρασμένο τον τίτλο επίσης γνωστής επενδυτικής εταιρείας, που βέβαια ήταν καθ’ όλα νόμιμη. Επίσης δημιούργησε τρία FUND, με αντίστοιχα Δ.Σ. στα οποία είχε διορίσει δικούς του ανθρώπους.
Εκτός αυτού άρχισε να ανοίγει καταθετικούς λογαριασμούς, στις Βρετανικές παρθένες νήσους και να δημιουργεί υπεράκτιες , εταιρείες. Μάλιστα ενώ οι δουλειές πήγαιναν από το καλό στο καλύτερο, καθώς τουλάχιστον 40 Ουκρανοί μεγαλοβιομήχανοι και πολιτικοί είχαν επενδύσει στο FUND του 47χρονου, ο ίδιος αποφάσισε να επαναλειτουργήσει το επενδυτικό του γραφείο στην Αγία Παρασκευή της Αττικής. Άλλωστε στην Ουκρανία είχε βραβευτεί και ως ο άνθρωπος της χρονιάς για το 2015.
Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα παρέλασαν από την Αγία Παρασκευή μεγάλα ονόματα της Ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής, και όχι μόνο, τα οποία έδιναν αφειδώς τα εκατομμύρια τους προκειμένου να τα επενδύσει.
Η αρχή του τέλους ξεκίνησε έπειτα από έφοδο που έκανε η Ουκρανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στα γραφεία του 47χρονου, ψάχνοντας για κονδύλια χρηματοδοτήσεις της λεγόμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ» η οποία θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση για τους Ουκρανούς. Εκεί, οι αστυνομικοί της SBU ανακάλυψαν έγγραφα που αποδείκνυαν πυραμιδική σχέση στις επενδύσεις, αλλά και κενά στην απόδοση των επενδεδυμένων κεφαλαίων, ενώ παράλληλα τα κεφάλαια ήταν «δυσδιάκριτα» όσον αφορά στις εμφανείς καταθέσεις των υπεράκτιων εταιριών. Η «πυραμίδα» είχε αρχίσει να «σκάει» και δεκάδες επιχειρηματίες, εφοπλιστές, άρχισαν να χάνουν των ύπνο τους, αφού καταλάβαιναν πως έχουν χάσει τα χρήματα τους.
Η SBU αμέσως ενημέρωσε την Ασφάλεια Αττικής, τις Ρωσικές Μυστικές Υπηρεσίες, την «Scotland Yard» αλλά και την Κυπριακή Αστυνομία.
Μάλιστα οι πληροφορίες λένε πως ο πρόξενος άνοιξε το στόμα του και αποκάλυψε πολλά για την δραστηριότητα του συνεργάτη του, ενώ στην Ασφάλεια είχαν φθάσει ακόμα και πληροφορίες για «συμβόλαιο θανάτου» εναντίον του.
