Καθολική Εκκλησία Ελλάδος: Η Επισκοπή Σύρου στο επίκεντρο του σκανδάλου με το ξέπλυμα χρήματος σε νυχτερινά κέντρα

24/10/2024 - 18:30

Νέα στοιχεία για το σκάνδαλο που συγκλονίζει τους κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας, έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την έρευνα του προέδρου της Αρχής ...

Πάταξη κυκλώματος ΦΠΑ στην Ελλάδα ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

24/09/2024 - 22:20

Έντεκα άτομα παραμένουν υπό κράτηση, μετά από δεκάδες έρευνες που διενεργήθηκαν στις 5 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στην Αθήνα ...

Υπό έρευνα για ξέπλυμα χρήματος η πρόεδρος του Περού και ο παυθείς προκάτοχός της

29/03/2023 - 08:50

Έρευνα για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης ξεκίνησαν οι εισαγγελικές αρχές του Περού, σε βάρος της ...

Απόφαση βόμβα για την υπόθεση Siemens: Αθώοι όλοι οι κατηγορούμενοι για το μαύρο χρήμα

26/09/2022 - 12:48

Χρειάστηκε να περάσουν 16 ολόκληρα χρόνια για να αποφανθεί τελικά η ελληνική Δικαιοσύνη ότι κανείς -από τους εμπλεκόμενους που πήγαν σε δίκη για το σκάνδαλο ...

Deutsche Bank: Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος στα κεντρικά στη Φρανκφούρτη

29/04/2022 - 16:11

Οι γερμανικές αρχές εισέβαλαν στην Deutsche Bank για ενδεχόμενο ξέπλυμα χρήματος από τον γερμανικό χρηματοπιστωτικό κολοσσό. Σύμφωνα με τους Financial Times, η ομοσπονδιακή ...

Credit Suisse: Η τράπεζα διαψεύδει ότι εμπλέκεται με εγκληματίες και διεφθαρμένους πολιτικούς

21/02/2022 - 09:50

Σάλος έχει δημιουργηθεί μετά την αποκάλυψη από γερμανική εφημερίδα πως η ελβετική τράπεζα Credit Suisse “φιλοξενούσε” αμύθητες περιουσίες πελατών που ...

Credit Suisse: Συμμάχησε με τους ισχυρούς της διαφθοράς τους οποίους και κάλυπτε – Διαρροή 18.000 λογαριασμών

20/02/2022 - 20:15

Μετά από μία μαζική διαρροή που έγινε προς γερμανική εφημερίδα, και κάνει το γύρο του κόσμου, αποκαλύφθηκε ότι η ελβετική τράπεζα Credit ...

Ψευτογιατρός: Στον ανακριτή για το “μαύρο χρήμα” από ασθενείς

06/12/2021 - 08:18

Διπλό μέτωπο σε βάρος του “ψευτογιατρού” έχει ανοίξει η ελληνική Δικαιοσύνη, ως αποτέλεσμα της δράση του ως ο άνθρωπος που γνώριζε τη θεραπεία ανίατων ...

Υπόθεση Novartis: Ο Φρουζής ξέπλενε μαύρο χρήμα και δωροδοκούσε πολιτικά πρόσωπα

22/11/2021 - 12:13

Νέα διάσταση στο σκάνδαλο Novartis και νέο «χαστούκι» στο αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας περί σκευωρίας, δίνει η εισαγγελέας Πρωτοδικών Ελένη Μιχαλοπούλου με την ...

Τσακαλώτος: Η κυβέρνηση το… παράκανε με την αισιοδοξία στο προσχέδιο του προϋπολογισμού

06/10/2020 - 15:57

Για υπερβολική αισιοδοξία κατηγόρησε την κυβέρνηση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Ευκλείδης Τσακαλώτος, στη συζήτηση που γίνεται στη Βουλή για το ...

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος – Τι προβλέπει

26/09/2020 - 09:40

Κατατέθηκε αργά χθες βράδυ στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης ...

Έκθεση-κόλαφος κατά της Τουρκίας για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση τρομοκρατίας

16/12/2019 - 19:59

Οι τουρκικές αρχές πρέπει να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της ...

Άρθρο-κόλαφος των Financial Times επικρίνει την Κυβέρνηση – «Πλυντήριο» βρώμικου χρήματος

14/11/2019 - 11:48

Όπως τονίζεται στο άρθρο, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 14/11 στους Financial Times επισημαίνεται ότι η κυβέρνηση προώθησε ένα μέτρο μέσω του κοινοβουλίου που φαίνεται «να ...

Ένταλμα σύλληψης για τον Έλληνα βαρόνο του στοιχήματος

11/05/2016 - 07:58

ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 35.000.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Ένταλμα σύλληψης σε βάρος ιδιοκτήτη μεγάλης στοιχηματικής εταιρείας ...

Ελάτε να πληρώσετε – Οι πρώτοι 150 πολιτικοί, γιατροί, δικηγόροι και δημοσιογράφοι στον εισαγγελέα

10/02/2016 - 11:51

Οι οικονομικοί εισαγγελείς έστειλαν και επισήμως τις πρώτες 150 κλήσεις σε υπόπτους για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Πρόκειται για τις πρώτες από ...