ξέπλυμα

Υποθέσεις Pizza Fan και «Χωριάτικο»: Η Αρχή για το Ξέπλυμα δεσμεύει όλους τους λογαριασμούς των κατηγορουμένων

26/10/2026 - 12:35

Με τη δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων στις δύο υποθέσεις φορολογικής απάτης που αποκαλύφθηκαν το τελευταίο διάστημα, η Αρχή ...

Θάνατος Μαζωνάκη: Δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών

09/10/2026 - 14:06

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης προχώρησε στη δέσμευση όλων των περιουσιακών ...

Νέα μέθοδος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Πλήρωναν υπέρογκα ποσά και ζητούσαν επιστροφή

05/10/2026 - 18:01

Μια νέα μέθοδο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποκάλυψαν οι έρευνες της Ανεξάρτητης Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από ...

Στο στόχαστρο του Βουρλιώτη ο ΠΑΣΟΚος εθνικός επιμορφωτής…

14/02/2026 - 22:13

Για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει, σας ενημερώνω εγκύρως ότι η Αρχή για το Ξέπλυμα πρόκειται να διευρύνει την έρευνα για το σκάνδαλο με τα προγράμματα επιμόρφωσης....

«Άλλος άνθρωπος»: Στο εδώλιο ο Πολυχρονόπουλος, η μητέρα του και ο γαμπρός του για ξέπλυμα

29/07/2025 - 20:44

Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων παραπέμπεται ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «Άλλος Άνθρωπος», μαζί με τη μητέρα ...

Νέοι κανόνες εποπτείας των τραπεζών – Τι προβλέπεται για χορηγήσεις δανείων, ελέγχους για ξέπλυμα και αναφορές παραβάσεων

20/07/2025 - 12:00

Νέο ισχυρότερο πλαίσιο εποπτείας για τη διαχείριση κινδύνων στις τράπεζες, που αφορούν στο ξέπλυμα χρήματος, στον δανεισμό και στις υποχρεώσεις των μελών των ...

Νίκος Κοκλώνης – Η απάντηση: Ποτέ δεν μου έχει καταλογιστεί οτιδήποτε παράνομο

24/02/2023 - 04:02

Η απάντηση Κοκλώνη: Ποτέ δεν μου έχει καταλογιστεί οτιδήποτε παράνομο Νίκος Κοκλώνης, nikos koklonis, j2us, Άδωνις Γεωργιάδης, ξέπλυμα, μαύρο χρήμα, ΣΔΟΕ ,Αρχή για...

Τελευταία Άρθρα

Τα πιο Δημοφιλή

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ