εικονικές εταιρείες

Οι διαδρομές του μαύρου χρήματος στο Χωριάτικο, ο ρόλος των αχυρανθρώπων και η μαφία των παραλιών στη Ρόδο

27/10/2026 - 19:50

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση μεγάλης φορολογικής απάτης με επίκεντρο την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο». Οι έρευνες των Αρχών αποκαλύπτουν ένα ...

Στο μικροσκόπιο των αρχών εικονικές εταιρείες: «Το Χωριάτικο» και άλλες 520 επιχειρήσεις

26/10/2026 - 08:46

Ένα δίκτυο εκατοντάδων εταιρειών, διαφορετικά εταιρικά σχήματα και πρόσωπα που φέρονται να εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές βρίσκονται στο επίκεντρο ...

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με «εικονικές» εταιρείες που φέρεται να εξαπατούσε το Δημόσιο – Ζημία άνω των 13,3 εκατ. ευρώ

22/09/2026 - 13:54

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, δραστηριοποιούνταν σε ...

Κύκλωμα με εικονικές εταιρείες: Απολογούνται οι πρώτοι 12 κατηγορούμενοι – Ανάμεσά τους και ο tiktoker

27/03/2026 - 14:35

Η ώρα της απολογίας για τους πρώτους κατηγορούμενους για το κύκλωμα, που φέρεται να είχε στήσει δίκτυο από εικονικές εταιρείες και να αποκόμιζε παράνομα κέρδη ...

Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για κύκλωμα με εικονικές εταιρείες: Τουλάχιστον 22 συλλήψεις, ανάμεσά τους δύο παίκτες ριάλιτι

23/03/2026 - 12:55

Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα από το ελληνικό FBI για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που μέσω εικονικών εταιρειών έκανε εικονικές ...

Διασυνοριακή απάτη άνω των 10 εκατ. ευρώ: Δικογραφία για εικονικές εταιρείες και ξέπλυμα χρήματος

17/09/2024 - 09:25

Η ελληνική δικαιοσύνη έχει στα χέρια της δικογραφία – μαμούθ για διασυνοριακή απάτη που οδήγησε σε απώλεια εσόδων ΦΠΑ άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ για το ελληνικό ...

Τελευταία Άρθρα

Τα πιο Δημοφιλή

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ