«Σαφάρι» ψηφιακών ελέγχων από την ΑΑΔΕ για την πάταξη της φοροδιαφυγής – Στόχος το «μαύρο» χρήμα

Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα ελέγχων

Η φορολογική διοίκηση έχει ενισχύσει σημαντικά τους μηχανισμούς ελέγχου, αξιοποιώντας ψηφιακά δεδομένα και αλγορίθμους ανάλυσης κινδύνου. Αντί για τυχαίους ελέγχους, σύμφωνα με τον Θοδωρή Βγενή, πλέον δίνεται έμφαση σε στοχευμένες παρεμβάσεις, βάσει στοιχείων που προκύπτουν από φορολογικές δηλώσεις, τραπεζικές κινήσεις, ηλεκτρονικές συναλλαγές, στοιχεία από ακίνητα (Ε9, Κτηματολόγιο), δεδομένα από POS και ταμειακές μηχανές.

Ποιοι φορολογούμενοι ελέγχονται

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται υποθέσεις όπου υπάρχει υποψία για μεγάλη φοροδιαφυγή, όπου υπάρχουν μεγάλες επιστροφές φόρου, όταν υπάρχουν μεταβιβάσεις ακινήτων και γονικές παροχές. «Στο κάδρο των ελέγχων βρίσκονται και υποθέσεις για τις οποίες υπάρχει εισαγγελική εντολή καθώς και ελεύθεροι επαγγελματίες που αμφισβητούν το τεκμαρτό εισόδημα».

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης βοηθάει τους ελεγκτές να «σκανάρουν» όλο το ψηφιακό αρχείο, δηλώσεις, δεδομένα από το Ε9, ακίνητα ενώ συγκρίνει εισοδήματα με δαπάνες και εκεί εντοπίζει αν υπάρχουν αποκλίσεις ή αν υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα μοτίβα παραβατικότητας.