Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκαν τρεις από τους πρωταγωνιστές του κυκλώματος φοροδιαφυγής

Tον δρόμο για τις φυλακές πήραν δυο λογιστές και ένας δικηγόρος μετά τις απολογίες τους στη γ’ ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, η οποία ανέλαβε τη δικαστική έρευνα της υπόθεσης του μεγάλου κυκλώματος φοροδιαφυγής που εξαρθρώθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Ενώπιον της ανακρίτριας βρέθηκε σήμερα ο 48χρονος δικηγόρος που κατηγορείται ότι είχε κομβικό ρόλο στη δράση της εγκληματικής ομάδας, η οποία, όπως ανακοίνωσαν οι διωκτικές αρχές «φέσωσε» το Δημόσιο με πάνω από 200 εκατ. ευρώ.

Ο δικηγόρος, σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, ήταν ένας από τους «διευθυντές» της δεύτερης υποομάδας του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε. Όπως αναφέρουν οι υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ήταν ο άνθρωπος που στρατολογούσε «αχυράνθρωπους» και είχε την ευθύνη να βρίσκει και να εξασφαλίζει τις φωτογραφίες των ταυτοτήτων τους.

Επίσης κατηγορείται ότι κατήρτιζε πλαστές υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις και, εκμεταλλευόμενος διασυνδέσεις, παρέκαμπτε τον έλεγχο στο ΚΕΠ Καλαμαριάς (εκτός πρωτοκόλλου) για να θέτει εικονικά το «γνήσιο της υπογραφής» κατασκευάζοντας σφραγίδα του γνησίου της υπογραφής με τα ονόματα υπαλλήλων του ΚΕΠ.

Τι είπε στην απολογία του ο 48χρονος δικηγόρος

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δικηγόρος κατά τη διάρκεια της απολογίας του αρνήθηκε το σύνολο των παράνομων πράξεων που του αποδίδονται λέγοντας ότι η όποια φερόμενη εμπλοκή με τη δικογραφία ανάγεται στην ανάληψη των δικηγορικών καθηκόντων και στις εντολές που λάμβανε και διεκπεραίωνε στο πλαίσιο αυτών των καθηκόντων.

Όπως φέρεται να είπε χαρακτηριστικά δεν έχει καμία σχέση με κυκλώματα αχυρανθρώπων ή μπροστινών που του αποδίδονται και η όποια συμμετοχή του αφορά πολύ περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων για τις οποίες του ανατέθηκε να κάνει συγκεκριμένες νομικές ενέργειες λειτουργώντας πάντα στο πλαίσιο της νομιμότητας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο 48χρονος δικηγόρος ανέφερε ότι για περισσότερα από 20 χρόνια ασκεί ευπρόσωπα το δικαστικό λειτούργημα χωρίς ουδέποτε να έχει την παραμικρή ανάμειξη με την ελληνική δικαιοσύνη για οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά.

Ο λογιστής με τη μεγάλη «δεξαμενή» αχυρανθρώπων

Κομβικό ρόλο κατηγορείται ότι είχε και ο 57χρονος λογιστής, ο οποίος μετά τη σύλληψη του εισήχθη στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» επικαλούμενος προβλήματα υγείας. Το συγκεκριμένο άτομο θεωρείται ότι είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος, καθώς, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε δημιουργήσει «δεξαμενή» με δεκάδες αχυράνθρωπους τους οποίους διοχέτευε σε επιχειρηματίες προκειμένου να εμφανίζονται διαχειριστές σε εταιρείες – βιτρίνα που έστηνε το κύκλωμα φοροδιαφυγής.

Μέσω του συγκεκριμένου λογιστηρίου φέρεται να δημιουργήθηκαν συνολικά 250 νομικά πρόσωπα που είχαν διαχειριστές 39 αχυράνθρωπους. Οι συγκεκριμένες εταιρείες – βιτρινες, σύμφωνα με τη δικογραφία, συσσώρευσαν συνολικές οφειλές που φτάνουν τα 19 εκατ. ευρώ.

«Απόλυτη ακυρότητα της ανακριτικής διαδικασίας»

Σύμφωνα με πληροφορίες 55χρονος όταν βρέθηκε ενώπιον της ανακρίτριας μέσω του συνηγόρου του επικαλέστηκε απόλυτη ακυρότητα της μέχρι τώρα ανακριτικής διαδικασίας καθώς όπως ισχυρίστηκε παραβιάστηκε το υπερασπιστικό του δικαίωμα να ενημερωθεί για το σύνολο της δικογραφίας.

«Από το σύνολο της δικογραφίας μου δόθηκε μια περίληψη της ΑΑΔΕ με αποτέλεσμα να μην γνωρίζω αν ελήφθησαν υπόψη βασικά υπέρ εμού έγγραφα. Ζητώ αναβολή της απολογίας μου έως ότου μου δοθεί όλη η δικογραφία. Αν δεν γίνει δεκτό το αίτημα μου, όλες οι επόμενες ενέργειες είναι άκυρες» φερεται να υποστήριξε ο 57χρονος λογιστής.

Με εφτά αχυράνθρωπους 56 εικονικές εταιρείες

Ο δεύτερος λογιστής, 45 ετών, που κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, κατηγορείται ότι διαχειριζόταν μια δεξαμενή οχτώ αχυρανθρώπων, οι οποίοι συμμετείχαν σε 56 εταιρείες ως διαχειριστές/εταίροι. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις φέρεται, σύμφωνα με τη δικογραφία, ότι συσσώρευσαν περίπου 12 εκατ. ευρώ.

Ο συγκεκριμένος λογιστής, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ήταν ηγετικό στέλεχος μιας εγκληματικής ομάδας που «είχε θέσει υπό τον πλήρη και απόλυτο έλεγχό της μια κλειστή “δεξαμενή” στρατολογημένων αχυρανθρώπων που προέβη στη βιομηχανοποιημένη ίδρυση και τροποποίηση 56 εταιρικών οντοτήτων».

Η αναλογία αυτή (κατά μέσο όρο 7 εικονικές εταιρείες ανά αχυράνθρωπο) αποδεικνύει ότι τα πρόσωπα αυτά χρησιμοποιούνταν ως αναλώσιμα «εταιρικά προσωπεία». Οι συνδυασμοί τους δεν γίνονταν για εμπορικούς σκοπούς, αλλά για να δημιουργείται ένα χαοτικό δίκτυο μεταβολών, ικανό να κρατάει στο σκοτάδι τους πραγματικούς (εν τοις πράγμασι) διαχειριστές και να μην γίνονται άμεσα αντιληπτοί από τις ελεγκτικές αρχές.

Στην απολογία του ο 45χρονος λογιστής αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται υποστηρίζοντας ότι δεν είχε οποιαδήποτε συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση. Συγκεκριμένα, ισχυρίστηκε ότι παρείχε μόνο εργασίες μισθοδοσίας χωρίς να προβαίνει σε άλλες λογιστικές εργασίες ( όπως φορολογικές δηλώσεις κ.α.). Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε ότι αποδέχεται την εμπλοκή του μόνο σε εννιά εταιρείες, με χρέη δύο εκατομμυρίων ευρώ. Οπως υποστήριξε, οι οφειλές αυτές είναι ρυθμισμένες ενώ φέρεται να είπε ότι δεν έχει καμία σχέση με τους φερόμενους ως διαχειριστές.

Ελεύθερος ο 45χρονος «ντελιβεράς»

Αντίθετα ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης του στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του αφέθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ένας 45χρονος «ντελιβεράς», οποίος χρησιμοποιήθηκε ως «αχυράνθρωπος» σε εικονικές εταιρείες του κυκλώματος. Ο 45χρονος, σύμφωνα με τη δικογραφία, από τον Σεπτέμβριο του 2023 εμφανίζεται ως διαχειριστής ή εταίρος σε πάνω από δέκα νομικές οντότητες που συσσώρευσαν χρέη ύψους 3.365.760,27 ευρώ. τυγχάνει στην πραγματικότητα ένας στερούμενος περιουσίας
«αχυράνθρωπος».

Ο 45χρονος κατά τη διάρκεια της απολογίας του φέρεται να αρνήθηκε την εμπλοκή του σε τέτοιες δραστηριότητες και εξήγησε πώς πείστηκε να δώσει τα φορολογικά του στοιχεία λόγω οικονομικής ανάγκης.

«Φέρομαι ως αχυράνθρωπος ότι συμμετέχω σε εταιρικά σχήματα. Δεν είχα καμία ουσιαστική εμπλοκή σε αυτά, ούτε γνώριζα τις πραγματικές δραστηριότητες αυτών των εταιρειών. Με δελέασαν με οικονομικά ανταλλάγματα και υποσχέσεις για ασφαλιστική κάλυψη», φερεται να είπε μεταξύ άλλων στην απολογία του.

Συνεχίζεται η δικαστική έρευνα

Με την ολοκλήρωση των απολογιών των 16 κατηγορουμένων για την υπόθεση έκλεισε ο πρώτος κύκλος της δικαστικής έρευνας. Το επόμενο διάστημα η ανακρίτρια που χειρίζεται τη δικογραφία αναμένεται να κλητεύσει ή και να εκδώσει εντάλματα σύλληψης για τα δεκάδες άλλα άτομα που φέρονται ως πρωταγωνιστές στην υπόθεση και περιλαμβάνονται στην ογκωδέστατη δικογραφία που σχηματίστηκε από την ΑΑΔΕ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ανάμεσα στους εμπλεκόμενους, σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, βρίσκονται τουλάχιστον εφτά δικηγόροι και 15 λογιστές καθώς και «βαριά» ονόματα επιφανών επιχειρηματιών της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη.