ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγρότης στα Τρίκαλα με crypto και υβριδικό Mercedes στην «τσιμπίδα» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Ένας αγρότης από τη Θεσσαλία, συγκεκριμένα από χωριό του νομού Τρικάλων, βρίσκεται υπό διερεύνηση από την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Σύμφωνα με το protothema.gr, η υπόθεση αφορά παραβατική συμπεριφορά σχετική με απάτη ενάντια στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα χρήματος. Ο αγρότης φέρεται να παραπλάνησε τις αρχές για να λάβει επιδοτήσεις άνω των 200.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα έτη 2020 και 2021, παρουσιάζοντας ψευδή στοιχεία. Αντί να χρησιμοποιήσει τα χρήματα στη γεωργική παραγωγή, ο αγρότης φέρεται να επένδυσε σε διάφορους τομείς ώστε να δώσει νομιμότητα στα κεφάλαιά του.

Επενδυτικές Κινήσεις

Το πόρισμα που εστάλη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρει πως τα επιδοτούμενα κεφάλαια διοχετεύτηκαν σε: – Φωτοβολταϊκά συστήματα – Αγορές αγροτεμαχίων – Επενδυτικούς λογαριασμούς – Κρυπτονομίσματα – Μίσθωση τραπεζικής θυρίδας Την πιο εντυπωσιακή δαπάνη αποτέλεσε η αγορά ενός υβριδικού πολυτελούς οχήματος μάρκας Mercedes-Benz, GLA, με τιμή έναρξης 55.000 ευρώ, ποσό ασύμβατο με τα δηλωθέντα εισοδήματά του.

Η Α’ Μονάδα της Αρχής επισημαίνει ότι τα χρήματα για τις παραπάνω επενδύσεις προήλθαν είτε απευθείας από τους λογαριασμούς επιδοτήσεων είτε μέσω σχετικών τραπεζικών κινήσεων. Για αυτό, διατάχθηκε η δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του αγρότη, ενώ απαγορεύτηκε η διαφοροποίηση των περιουσιακών του στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του πολυτελούς οχήματος.

Η Έρευνα

Η Αρχή διερευνά ιδιαίτερα τη χρήση τραπεζικής θυρίδας στην Εθνική Τράπεζα Τρικάλων, για πιθανή απόκρυψη παράνομου κέρδους. Οι έρευνες επικεντρώνονται στη χρονική αλληλουχία αγορών και στις διαδρομές των χρημάτων, ειδικά μέσω ψηφιακών πλατφορμών, όπου η ανίχνευσή τους είναι περίπλοκη. Οι αρχές σημειώνουν ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένη υπόθεση, καθώς άλλες παρόμοιες περιπτώσεις ερευνώνται στο αγροτικό τομέα, όπου υπάρχουν «χαλαρά φίλτρα ελέγχου» στα ευρωπαϊκά προγράμματα ενισχύσεων.