Στο στόχαστρο η Ελλάδα

Η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι απέστειλε σε Ελλάδα, Λουξεμβούργο και Σουηδία προειδοποιητικές επιστολές (letters of formal notice), επισημαίνοντας ελλείψεις στην εφαρμογή της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673, η οποία καθορίζει κοινό πλαίσιο για τα ποινικά αδικήματα και τις κυρώσεις που σχετίζονται με το ξέπλυμα χρήματος σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η οδηγία αποσκοπεί στην εναρμόνιση των κανόνων μεταξύ των κρατών-μελών, ώστε να αποτρέπεται η εκμετάλλευση διαφορών μεταξύ των εθνικών νομικών συστημάτων από εγκληματικά δίκτυα. Παράλληλα, διευκολύνει τη συνεργασία αστυνομικών και δικαστικών αρχών στην αντιμετώπιση οικονομικών εγκλημάτων και ενισχύει την αποτελεσματικότητα των ερευνών και των διώξεων.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ελλείψεις αφορούν κυρίως τη μεταφορά διατάξεων που σχετίζονται με τα αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και το πλαίσιο επιβολής κυρώσεων.

Η Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και η Σουηδία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις παρατηρήσεις της Κομισιόν και να λάβουν τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα.