Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο λογιστής, έξι ελεύθεροι με όρους

Στη φυλακή οδηγείται ένας από τους κατηγορουμένους στην υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, το οποίο φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου εταιρειών-βιτρινών και αχυρανθρώπων.

Σύμφωνα με το voria.gr, πρόκειται για τον κατηγορούμενο που φέρεται να είχε την ευθύνη γραφείου παροχής υπηρεσιών. Κατά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας αρνήθηκε το σύνολο των κατηγοριών, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε σχέση με τις επίμαχες επιχειρήσεις και ότι ανέλαβε καθήκοντα στις αρχές του 2025, προκειμένου να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά του και να διατηρηθούν θέσεις εργασίας.

Την ίδια ώρα, έξι ακόμη κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο πρώην ηθοποιός και μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε και ένας 35χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι άγνωστοι είχαν υποκλέψει τους κωδικούς πρόσβασής του στο Taxisnet.

Στους τέσσερις επιχειρηματίες που απολογήθηκαν επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι και χρηματικές εγγυήσεις, ενώ δύο από αυτούς φέρονται να παραδέχθηκαν μέρος των πράξεων που τους αποδίδονται, επικαλούμενοι προσπάθεια ανάκαμψης των επιχειρήσεών τους μετά την πανδημία.

Η ζημία των 206 εκατομμυρίων ευρώ και οι 917 εταιρείες

Η έρευνα για την υπόθεση ξεκίνησε το 2024 από την ΑΑΔΕ και αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο 917 εταιρειών, μέσω των οποίων φέρεται να προκλήθηκε ζημία ύψους 206 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι πραγματικοί επιχειρηματίες φέρονται να χρησιμοποιούσαν εταιρείες-βιτρίνες, τοποθετώντας ως διαχειριστές και εταίρους πρόσωπα χωρίς οικονομική επιφάνεια. Σε αρκετές περιπτώσεις, ως αχυράνθρωποι εμφανίζονταν ακόμη και εργαζόμενοι των ίδιων των επιχειρήσεων, κυρίως στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι Αρχές εντόπισαν συνολικά 80 αχυρανθρώπους, εκ των οποίων οι 12 ήταν ήδη νεκροί, ενώ στο όνομά τους εξακολουθούσαν να εκδίδονται τιμολόγια και παραστατικά.

Συνεχίζονται οι απολογίες των κατηγορουμένων

Οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται, με τις απολογίες των υπόλοιπων συλληφθέντων να έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη και την Πέμπτη, ενώ αναμένονται οι επόμενες δικαστικές εξελίξεις σε μία υπόθεση με ιδιαίτερα μεγάλο οικονομικό αντικείμενο.