Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα μεγάλη επιχείρηση της Ασφάλειας σε διάφορες περιοχές της Αττικής αλλά και της Πελοποννήσου για την εξάρθρωση διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης, η οποία μέσα από τη σύσταση πολύπλοκων εταιρικών σχημάτων – funds και χρησιμοποιώντας offshore εταιρείες και τραπεζικούς λογαριασμούς σε φορολογικούς παραδείσους δεκάδων χωρών παγκοσμίως εξαπατούσαν επενδυτές υποσχόμενοι μεγάλα κέρδη και αποδόσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί με εντάλματα 5 μέλη της οργάνωσης τα οποία είναι αρχηγική ενώ έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε 25 ακόμη μέλη της οργάνωσης.
Οι 5 συλληφθέντες είχαν ιδρύσει τρεις εταιρίες σε φορολογικούς παραδείσους, ενώ παρουσιάζονταν ως εκπρόσωποι επενδυτικών funds. Με αυτό τον τρόπο, κατάφεραν έπεισαν αρκετούς επιχειρηματίες της Ελλάδας και της Ουκρανίας να επενδύσουν περισσότερα από 450 εκατ. ευρώ.
Ένας από αυτούς που επένδυσαν στις offshore εταιρείες, είναι Έλληνας, γνωστός επιχειρηματίας, ο οποίος σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, επένδυσε περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ.
Η πρώτη καταγγελία έγινε το 2015 στο οργανωμένο έγκλημα. Ανάμεσα σε αυτούς που συνελήφθησαν βρίσκεται και ένας Έλληνας, ο οποίος το 2010 είχε απασχολήσει τις Αρχές για παρόμοια υπόθεση.
Κάτια Νιάκαρη
