Το μαύρο χρήμα που βγήκε στο εξωτερικό και τους διαδρόμους που ακολούθησε βάζουν στο στόχαστρο τους οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων! Εκτός από τα εμβάσματα που ήδη ελέγχονται, τώρα μπαίνουν στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ και οι διαχειριστές καταπιστευμάτων και οι ιδιοκτήτες αλλοδαπών ιδρυμάτων, που θα περάσουν από το «κόσκινο» της υπηρεσίας για περιπτώσεις φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής!
Την ώρα που η ελληνική Οικονομία αναρρώνει από το σοκ της οικονομικής κρίσης και με τους υψηλούς δημοσιονομικούς στόχους να ασκούν μεγάλες φορολογικές πιέσεις, οι φορολογούμενοι αναγκάζονται να σηκώνουν το μεγάλο βάρος της φορολογίας. Όμως κάποιοι επέλεξαν να κρύψουν τα κεφάλαιά τους και είτε με φοροδιαφυγή, είτε με φοροαποφυγή, να γλυτώσουν από την πληρωμή φορολογικών τους υποχρεώσεων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το δικό τους «απλήρωτο» μερίδιο, να επιβαρύνει τους υπόλοιπους φορολογούμενους.
Η ΑΑΔΕ, έχει βάλει στόχο να πατάξει τη μεγάλη φοροδιαφυγή που συντελείται μέσω των καταπιστευμάτων και των αλλοδαπών ιδρυμάτων και σε αυτή την κατεύθυνση ξεκινά άμεσα μπαράζ ελέγχων.
Όμως πολλοί δεν γνωρίζουν πως ακριβώς δρούσαν οι φοροφυγάδες. Σύμφωνα με πληροφορίες, είτε είχαν ακίνητα, είτε καταθέσεις, απέφευγαν να δηλώσουν τα εισοδήματα που αποκτούσαν μεταφέροντας τα δικαιώματα και τις οικογενειακές περιουσίες στο εξωτερικό, χωρίς πληρώνουν ούτε ευρώ στο ελληνικό δημόσιο! Το καταπίστευμα (Trust) είναι θεσμός του κληρονομικού δικαίου, η σχέση που δημιουργείται κατά τη διάρκεια ζωής ενός ατόμου ή εις θάνατο, από ένα πρόσωπο το οποίο διαθέτει περιουσιακά στοιχεία υπό τον έλεγχο άλλου προσώπου (διαχειριστής) προς όφελος τρίτου (ο δικαιούχος). Ο ιδρυτής βάζει ένα διαχειριστή, ο οποίος προχωρά όλη τη διαδικασία. Σχετικά με τα αλλοδαπά ιδρύματα, αυτά ανοίγουν το δρόμο για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό, χωρίς να πληρωθούν φόροι στην Ελλάδα.
Τώρα, η Αρχή, ετοίμασε ειδικό αναλυτικό οδηγό για το πώς θα γίνεται ο έλεγχος των διαχειριστών καταπιστευμάτων και των «ιδιοκτητών» και μελών αλλοδαπών ιδρυμάτων. Μάλιστα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής έδωσε εντολή για την άμεση εκκίνηση των ελέγχων.
τα καταπιστεύματα λειτουργούν σε ένα θολό και αρρύθμιστο περιβάλλον, ενώ εκτιμάται ότι τα έσοδα που χάνει το δημόσιο ανέρχονται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ.
Μετά από έλεγχο καταγγελιών που έχουν γίνει στην ΑΑΔΕ, φαίνεται ότι τελικά είναι πολλοί αυτοί που είχαν περάσει στο παρελθόν τα περιουσιακά τους στοιχεία στο εξωτερικό και μετά απεβίωσαν. Όμως επειδή η περιουσία ήταν σε άλλη χώρα, δηλαδή διαφορετικό φορολογικό χώρο, οι κληρονόμοι τους δεν πλήρωσαν ποτέ φόρου κληρονομιάς στο ελληνικό δημόσιο.
