Δεσμεύσεις εκατομμυρίων ευρώ σε μεγαλόσχημους για φοροδιαφυγή από το ΚΕΦΟΜΕΠ

ΥΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ 35 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΓΝΩΣΤΟΣ ΜΙΝΤΙΑΡΧΗΣ –ΤΟΝ ΚΑΡΦΩΝΕΙ ΠΡΩΗΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ

Έρευνα για φοροδιαφυγή ύψους 35 εκ. ευρώ πραγματοποιείται για πασιγνωστο επιχειρηματία και ιδιοκτήτη μέσω ενημέρωσης που θέλει να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο του . Οι Οικονομικοί Εισαγγελείς, Π. Αθανασίου και Γ. Μπρης, έχουν στα χέρια τους καταγγελία σε βάρος του επιχειρηματία και ηδη διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του νέου ΣΔΟΕ ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ελέγχων. Σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, όλα έγιναν μέσω μια κυπριακής offshore όπου φυγαδεύτηκαν μεγάλα κεφάλαια. Την πορεία της πλοκής όμως, ήρθε να αλλάξει ένας πρώην συνέταιρος του επιχειρηματία οποίος έσπευσε να παραδώσει τα στοιχεία του σκανδάλου στη Δικαιοσύνη. Στην μαύρη λίστα της έρευνας περιλαμβάνεται και ‘άλλος συνέταιρος του επιχειρηματία σε γνωστή στοιχηματική εταιρία.

 Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας διαθέτει έναν όμιλο από 17 ιδιόκτητα και συνεργαζόμενα sites εμφανίσει έντονο ενδιαφέρον να συμμετάσχει με μερίδιο στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Την ίδια ώρα η μάχη κατά της φοροδιαφυγής φέρνει δεσμεύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς και θυρίδες από τους VIP ελεγχόμενους. Τουλάχιστον 300  εντολές δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων, για εικαζόμενη φοροδιαφυγής εντός δυο ετών, είναι το αποτέλεσμα των ελέγχων που εχουν διατάξει οι οικονομικοί εισαγγελείς και διενεργεί το ΚΕΦΟΜΕΠ με βάση τις διασταυρώσεις από την περίφημη λίστα των 65 cd που είχαν αποστείλει οι τράπεζες στις αρμόδιες αρχές.     Πρόκειται ουσιαστικά για τη λίστα με τους VIP μεγαλοκαταθέτες σε τράπεζες του εσωτερικού- επιχειρηματίες , γιατροί, μηχανικοί, εργολάβοι κλπ-  για τους οποίους γίνονται διασταυρώσεις με βάση τις κινήσεις των λογαριασμών και τις φορολογικές δηλώσεις τους.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

-Ολοκληρώνεται ο αρχικός έλεγχος και όταν διαπιστώνεται αποκλιση μεταξύ δηλωθέντων και καταθέσεων τότε διατάσσεται η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων. Την εντολή στο ΚΕΦΟΜΕΠ στέλνει ο οικονομικός εισαγγελέας Παν. Αθανασίου

-Η εντολή δεν απαιτεί δεδομένη φοροδιαφυγή αλλά «εικαζόμενη». Μπορεί δηλαδή ο ελεγχόμενος όταν κληθεί από το ΚΕΦΟΜΕΠ να δικαιολογήσει απολύτως τις αποκλίσεις

-Αν οι απαντήσεις στο ΚΕΦΟΜΕΠ δεν είναι επαρκείς, τότε καταλογίζεται επιπλέον φόρος  σε αυτά τα προσωπα, που πολλές φορές ειναι πολλών εκατομμυρίων. Αν εκείνος αποδεχτεί και πληρώσει, τότε η υπόθεση λήγει εκεί.

-Αν υπάρξει διαφωνία τότε υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά από το ΚΕΦΟΜΕΠ που διαβιβάζεται από τους οικονομικούς εισαγγελείς στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος.

ΓΝΩΣΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Στη συγκεκριμένη λίστα βρίσκονται πολλά γνωστά ονόματα , κυρίως επιχειρηματιών. Πρόσφατα δημοσιοποιήθηκαν οι δεσμεύσεις λογαριασμών των Δημ. Δασκαλόπουλου, Π. Τσάκου, Δημ. Κοντομηνά  κλπ.  Δεν είναι μόνο αυτοί όμως.  Στα 65 CD που έστειλαν στους οικονομικούς εισαγγελείς οι τράπεζες, περιλαμβάνονται όλες οι κινήσεις λογαριασμών (εκτός των λογαριασμών όψεως), καταθέσεων και εμβασμάτων των φυσικών προσώπων για τη χρονική περίοδο από 2000 μέχρι και 2012.  Από τον έλεγχο που είχαν διενεργήσει στα στοιχεία αυτά οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ και του Κέντρου Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου έχουν προκύψει εντυπωσιακά στοιχεία.

– Ένα εκατομμύριο κάτοχοι ΑΦΜ έχουν καταθέσεις άνω των 300.000 ευρώ.

-Οι  καταθέσεις που έχουν δεσμευθεί αφορούν ποσά από 100 εκατ. έως 1 δισ. ευρώ.

– 840 φυσικά πρόσωπα ανήκουν στην κατηγορία των πολύ μεγάλων καταθετών.

-Στη μακρά λίστα των μεγαλοκαταθετών περιλαμβάνονται αγρότες, μεσίτες, αρχιτέκτονες, υπηρεσίες τήρησης λογιστικών γραφείων αλλά και ενοικιάσεις γραφείων.

-Πέραν των VIP στη λίστα υπάρχουν φυσικά πρόσωπα που εμφάνιζαν στη φορολογική τους δήλωση εισοδήματα από 10.000 έως 50.000 ευρώ και εντοπίστηκαν με καταθέσεις εκατομμυρίων.

Μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, όπου δεσμεύτηκαν καταθέσεις και άλλα περιουσιακά στοιχεία είναι οι εξής:

-Πολιτικός μηχανικός, ο οποίος από το 1997 μέχρι το 2008 εμφανίζεται να έχει καταθέσεις 70 εκατ. ευρώ, ενώ δικαιολογεί από τα εισοδήματα, που έχει δηλώσει μόνο με 5 εκατ. ευρώ.

-Φαρμακοποιός στην Πάτρα, ο οποίος ασχολείται παράλληλα με ναυτιλιακές επιχειρήσεις, εμφανίζεται με καταθέσεις 50 εκατ. ευρώ, ενώ από τα δηλωθέντα εισοδήματα του δικαιολογούνται μόνο τα 17 εκατ. ευρώ.

-Ιδιοκτήτης γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ στη συμπρωτεύουσα από το 1996 μέχρι το 2010 εμφανίζει καταθέσεις 65 εκατ. ευρώ που δεν δικαιολογούνται από τις φορολογικές του δηλώσεις, βάσει των οποίων έχουν δηλωθεί μόνο τα 15 εκατ. ευρώ.

-Επιχειρηματίας με καταθέσεις 60 εκατ. ευρώ, ο οποίος βάσει των δηλωθέντων εισοδημάτων του για τη χρήση των ετών 1997 • 2005 δικαιολογεί 5 εκατ. ευρώ.

-Επιχειρηματίας το 2010 είχε καταθέσεις ύψους 36,5 εκατ. ευρώ. Από τα δηλωθέντα εισοδήματα του από 1996 μέχρι το 2010 δικαιολογούνται 2,9 εκατ. ευρώ.

-Με καταθέσεις 50 εκατ. ευρώ εμφανίζεται ένας ακόμη ελεγχόμενος, ο οποίος από το 1996 μέχρι το 2006 δήλωσε μόνον τα 7 εκατ. ευρώ.

-Από τραπεζικούς λογαριασμούς μεγαλοκαταθέτη εμφανίζεται ποσόν 9 εκατ. ευρώ. Ωστόσο με βάση τις δηλώσεις εισοδημάτων του δικαιολογεί μόλις 303.000 ευρώ.