ΕΤΙΚΕΤΑ

ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Κιβωτός του Κόσμου: Εντολή από τον εισαγγελέα για έρευνα στον πατέρα Αντώνιο και άλλους 10 για την τέλεση τεσσάρων κακουργημάτων

Kontra Newsroom - 02/12/2022 - 12:59

Παραγγελία έδωσε πριν από λίγο ο εισαγγελέας Ιωάννης Σέβης προς την Οικονομική Αστυνομία ζητώντας τη διενέργεια έρευνας στα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου, του...

Μεξικό: Στο «μικροσκόπιο» ο πρώην πρόεδρος της χώρας για ξέπλυμα χρήματος

Kontra Newsroom - 03/08/2022 - 12:55

Η γενική εισαγγελία του Μεξικού διενεργεί έρευνα σε βάρος του πρώην προέδρου Ενρίκε Πένια Νιέτο (2012-2016) για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, παράνομο πλουτισμό...

Ζημία 5 εκατ. από τη δράση 2 κυκλωμάτων που ξέπλεναν μαύρο χρήμα – Αστυνομικοί και τελωνειακοί ανάμεσα στους συλληφθέντες (βιντεο)

Kontra Newsroom - 17/12/2018 - 15:55

Στα χέρια των διωκτικών αρχών έπεσαν 20 άτομα που κατηγορούνται για διακίνηση προιόντων μαιμού και ξέπλυμα μαύρου χρήματος ενώ αναζητούνται άλλα 66 για συμμετοχή τους...