Υπόθεση Παναγόπουλου: Αρχίζει η εισαγγελική έρευνα για την υπεξαίρεση 2,1 εκατ. ευρώ – Στο μικροσκόπιο η εμπλοκή κι άλλων προσώπων

10/02/2026 - 08:50

Ο οικονομικός εισαγγελέας θα διερευνήσει, με βάση το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, τις κατηγορίες για υπεξαίρεση των 2,1 εκατομμυρίων ευρώ, ...

Στον οικονομικό εισαγγελέα η υπόθεση Παναγόπουλου: Δύο κακουργήματα και έξι εταιρείες στο επίκεντρο

08/02/2026 - 11:50

Στον οικονομικό εισαγγελέα αναμένεται να ανατεθεί η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, για ενδεχόμενη υπεξαίρεση ...

Υπόθεση Παναγόπουλου: Στο μικροσκόπιο οι διαδρομές του μαύρου χρήματος – Στο «κάδρο» κι άλλα πρόσωπα

08/02/2026 - 07:30

Εβδομάδα δικαστικών εξελίξεων είναι η επόμενη για την υπόθεση της διασπάθισης εθνικών πόρων και ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, με κεντρικό πρόσωπο τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, ...

«Ξέπλυμα» μαύρου χρήματος στη ΓΣΕΕ: Το κουβάρι της απάτης ξετυλίγουν οι ελεγκτές – Όλη η δράση, τι ερευνούν οι Αρχές

07/02/2026 - 10:00

Στη Δικαιοσύνη βρίσκεται πλέον η υπόθεση που ερευνήθηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στη ΓΣΕΕ, έπειτα από πολύμηνη και πολυσύνθετη έρευνα, η οποία ...

Υπό ποινική έρευνα για υπεξαίρεση ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ – Το πόρισμα διαβιβάστηκε στην εισαγγελία

06/02/2026 - 11:10

Για υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος. Η υπόθεση αφορά την υπεξαίρεση 2 εκατομμυρίων ευρώ, από εθνικούς ...

Γιάννης Παναγόπουλος: Πώς η έρευνα ξεσκέπασε τις εταιρείες «οχήματα»

06/02/2026 - 07:15

Για δύο κακουργήματα ελέγχεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, μετά από έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, η οποία αφορά υπεξαίρεση ...

Νέα βίντεο από τη δράση του κυκλώματος με τις τηλεφωνικές απάτες – Σε τζόγο και ακριβά αυτοκίνητα ξέπλεναν το μαύρο χρήμα

16/11/2025 - 20:50

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την οργάνωση και τη μεθοδικότητα με την οποία η πολυμελής σπείρα που θησαύριζε με τις τηλεφωνικές απάτες, εξαπατούσε ...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στους 11 οι κρατούμενοι για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων, στη φυλακή ακόμη ένας κατηγορούμενος – Ολοκληρώνονται σήμερα οι απολογίες

27/10/2025 - 13:03

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ακόμη ένας κατηγορούμενος που δήλωνε μη ορθά στοιχεία προκειμένου να λαμβάνει τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανεβάζοντας τις ...

Φοροδιαφυγή: Ο «οδηγός» αξιολόγησης των καταγγελιών των πολιτών – Συγκροτούνται διαρκείς τριμελείς επιτροπές

10/10/2025 - 08:30

Σε στοχευμένη αξιολόγηση εκατοντάδων καταγγελιών και πληροφοριακών δελτίων που φτάνουν στις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), ...

Ξέπλυμα χρήματος: Ελέγχονται 200 πρόσωπα, ανάμεσά τους και διευθυντές υπουργείων – Το κοινό μοτίβο που οδήγησε τις Αρχές στα ίχνη τους

04/09/2025 - 12:27

Περισσότερα από 200 πρόσωπα έχουν μπει στο «στόχαστρο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ανάμεσά τους υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως διευθυντές ...

Τα «πόθεν έσχες» πρόδωσαν στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μία καθηγήτρια Πανεπιστημίου, έναν αντιδήμαρχο και τη διοίκηση ΚΤΕΛ

24/07/2025 - 19:30

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, συγκρίνοντας τις δηλώσεις «πόθεν έσχες» (περιουσιακής κατάστασης) και τις φορολογικές δηλώσεις, διαπίστωσε αδικαιολόγητο ...

Όλες οι εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων και τα funds ελέγχονται από την Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος

18/12/2024 - 18:50

Εξονυχιστικούς ελέγχους ξεκινά η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε όλες τις εταιρείες που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια και οφειλές προς  τα τραπεζικά ...

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Ποινική διερεύνηση σε βάρος επιχειρηματιών στην Πελοπόννησο και ιερέων της Καθολικής Εκκλησίας

24/10/2024 - 20:10

«Ιερές» επενδύσεις σε νυχτερινά κέντρα με χρήματα που έκαναν φτερά από τα ταμεία της Καθολικής Εκκλησίας εντόπισε η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου ...

Καθολική Εκκλησία Ελλάδος: Δηλώνει άγνοια για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

24/10/2024 - 20:02

Η Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος δηλώνει άγνοια για τα περί έρευνας του Προέδρου της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, επίτιμου Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, ...

Υπεξαίρεση «μαμούθ» στην Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος: Ιερείς ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

24/10/2024 - 19:22

Υπό διερεύνηση για ξέπλυμα μαύρου χρήματος είναι δύο ιερείς, με υψηλή θέση στην ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα. Στην υπόθεση εμπλέκονται και πέντε ...