Τα «πόθεν έσχες» πρόδωσαν στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μία καθηγήτρια Πανεπιστημίου, έναν αντιδήμαρχο και τη διοίκηση ΚΤΕΛ

24/07/2025 - 19:30

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, συγκρίνοντας τις δηλώσεις «πόθεν έσχες» (περιουσιακής κατάστασης) και τις φορολογικές δηλώσεις, διαπίστωσε αδικαιολόγητο ...

Όλες οι εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων και τα funds ελέγχονται από την Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος

18/12/2024 - 18:50

Εξονυχιστικούς ελέγχους ξεκινά η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε όλες τις εταιρείες που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια και οφειλές προς  τα τραπεζικά ...

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Ποινική διερεύνηση σε βάρος επιχειρηματιών στην Πελοπόννησο και ιερέων της Καθολικής Εκκλησίας

24/10/2024 - 20:10

«Ιερές» επενδύσεις σε νυχτερινά κέντρα με χρήματα που έκαναν φτερά από τα ταμεία της Καθολικής Εκκλησίας εντόπισε η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου ...

Καθολική Εκκλησία Ελλάδος: Δηλώνει άγνοια για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

24/10/2024 - 20:02

Η Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος δηλώνει άγνοια για τα περί έρευνας του Προέδρου της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, επίτιμου Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, ...

Υπεξαίρεση «μαμούθ» στην Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος: Ιερείς ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

24/10/2024 - 19:22

Υπό διερεύνηση για ξέπλυμα μαύρου χρήματος είναι δύο ιερείς, με υψηλή θέση στην ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα. Στην υπόθεση εμπλέκονται και πέντε ...

Υπόθεση σκανδάλου στην Καθολική Εκκλησία: Ιερείς κατηγορούνται για υπεξαίρεση 3 εκατομμυρίων ευρώ

24/10/2024 - 11:35

Ένα σοβαρό σκάνδαλο ξέσπασε στους κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα, με δύο υψηλόβαθμους ιερείς να κατηγορούνται για υπεξαίρεση 3 εκατομμυρίων ευρώ και ...

Επιχειρηματίας των κατασκευών και του ποδοσφαίρου στο στόχαστρο για ξέπλυμα χρήματος με δεσμευμένα 150 εκατ. ευρώ

18/09/2024 - 12:39

Γνωστός επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών και της εστίασης, ενώ κατέχει και τη θέση του Προέδρου και ιδιοκτήτη αθηναϊκής ομάδας που ...

Διασυνοριακή απάτη άνω των 10 εκατ. ευρώ: Δικογραφία για εικονικές εταιρείες και ξέπλυμα χρήματος

17/09/2024 - 09:25

Η ελληνική δικαιοσύνη έχει στα χέρια της δικογραφία – μαμούθ για διασυνοριακή απάτη που οδήγησε σε απώλεια εσόδων ΦΠΑ άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ για το ελληνικό ...

Τι απαντά ο τραγουδιστής για τη δέσμευση της περιουσίας του: Δεν έχω φοροδιαφύγει, δεν με κάλεσαν για εξηγήσεις

04/07/2024 - 19:23

Δεν έχω διαπράξει ποτέ φοροδιαφυγή, δεν με κάλεσαν ποτέ για εξηγήσεις, υποστηρίζει σε δήλωσή του, που δημοσιοποιήθηκε μέσω των δικηγόρων του, Στάθη Μπακάλη και ...

Πολυχρονόπουλος – Nέες μαρτυρίες πρώην εθελοντών στον «Άλλον Άνθρωπο»: Δεν ξέραμε πού κατέληγαν οι δωρεές και τα ρούχα

02/02/2024 - 18:13

Με τον Κωνσταντίνο Πολυχρονοπούλο, ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος», και τα συγγενικά του πρόσωπα να έχουν μπει στο στόχαστρο των εισαγγελικών ...

Πολυχρονόπουλος: Διατάχθηκε ποινική έρευνα σε βάρος του «Άλλου Ανθρώπου» και των συγγενών του για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

02/02/2024 - 16:15

Τη διενέργεια ποινικής έρευνας μετά το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, το οποίο αποκάλυψε το Πρώτο Θέμα, διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας ...

Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος: Σκηνοθέτις η ξανθιά συνεργάτιδα που έπαιζε τζόγο μαζί του – Οι πρώτες δηλώσεις της

31/01/2024 - 20:27

Σκηνοθέτις και εθελόντρια στην κοινωνική κουζίνα «Ο άλλος άνθρωπος» είναι η γυναίκα, η οποία – σύμφωνα μαρτυρίες – φέρεται να έπαιζε φρουτάκια με ...

Κιβωτός του Κόσμου: Εντολή από τον εισαγγελέα για έρευνα στον πατέρα Αντώνιο και άλλους 10 για την τέλεση τεσσάρων κακουργημάτων

02/12/2022 - 12:59

Παραγγελία έδωσε πριν από λίγο ο εισαγγελέας Ιωάννης Σέβης προς την Οικονομική Αστυνομία ζητώντας τη διενέργεια έρευνας στα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου, του...

Μεξικό: Στο «μικροσκόπιο» ο πρώην πρόεδρος της χώρας για ξέπλυμα χρήματος

03/08/2022 - 12:55

Η γενική εισαγγελία του Μεξικού διενεργεί έρευνα σε βάρος του πρώην προέδρου Ενρίκε Πένια Νιέτο (2012-2016) για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, ...

Ζημία 5 εκατ. από τη δράση 2 κυκλωμάτων που ξέπλεναν μαύρο χρήμα – Αστυνομικοί και τελωνειακοί ανάμεσα στους συλληφθέντες (βιντεο)

17/12/2018 - 15:55

Στα χέρια των διωκτικών αρχών έπεσαν 20 άτομα που κατηγορούνται για διακίνηση προιόντων μαιμού και ξέπλυμα μαύρου χρήματος ενώ αναζητούνται άλλα 66 για συμμετοχή...