ξεπλύμα χρημάτων

Ποιος είναι ο μυστηριώδης επιχειρηματίας που κατηγορείται για κυβερνοαπάτη ύψους 14 δισεκατομμυρίων

25/10/2025 - 18:40

Ο 37χρονος Τσεν Ζι κατηγορείται ως «ο εγκέφαλος μιας τεράστιας αυτοκρατορίας κυβερνοαπατών — μιας εγκληματικής μηχανής χτισμένης πάνω στην ανθρώπινη δυστυχία». ...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι καταθέσεις των 34 συλληφθέντων, άρχισε η μεταγωγή τους στην Αθήνα – Με περιουσία 2,5 εκατ. και 8 Ι.Χ ο «φραπές»

23/10/2025 - 08:10

Ολοκληρώθηκαν εν τω μεταξύ στις 3 τα ξημερώματα στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, οι καταθέσεις των 34ων από τους 37 συλληφθέντες, που κατηγορούνται ως μέλη ...

Οι ανακοινώσεις της αστυνομίας για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη

02/09/2025 - 14:44

Ανακοινώσεις για τη μαφία της Κρήτης έκανε η Αστυνομία, με την εκπρόσωπο Τύπου Κωνσταντίνα Δημογλίδου να αναφέρεται στα ευρήματα της ΕΛΑΣ, που οδήγησαν στην ...

Ρουμανία: Η ευρωπαϊκή εισαγγελία για την απάτη στον ΦΠΑ βλέπει «εμπλοκή της ιταλικής και της κινέζικης μαφίας»

01/08/2025 - 13:30

Η Γενική Εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) Λάουρα Κοντρούτα Κοβέσι, σε συνέντευξή της στο Libertatea, υπογράμμισε ότι στη Ρουμανία η ιταλική μαφία ...

Τελευταία Άρθρα

Τα πιο Δημοφιλή

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ