Δεσμεύεται όλη η περιουσία Γάκα και Θεοδωρόπουλου -Θα ανοιχθεί και θα κατασχεθεί η θυρίδα τους στο Κολωνάκι, έρευνα από την Αρχή για το μαύρο χρήμα

09/10/2026 - 14:00

Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων δύο προφυλακισμένων γιατρών, στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, φέρεται να προχώρησε ο ...

Κύκλωμα «ξέπλενε» βρώμικο χρήμα μέσω εταιρειών κοινής ωφέλειας

05/10/2026 - 21:10

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, εντόπισε νομιμοποίησης χρημάτων από εγκληματική δραστηριότητα, από φυσικά ...

Ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Μαζωνάκη, ανοίγουν οι λογαριασμοί τους

17/09/2026 - 15:50

Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ξεκινά άμεσα έρευνα για τους ...

Σεμερτζίδου μετά τη δέσμευση της περιουσίας της: Την υπόθεση θα την χειριστούν οι δικηγόροι μας

16/09/2025 - 08:17

Η Πόπη Σεμερτζίδου, πρώην πολιτευτής της ΝΔ, βρίσκεται στο επίκεντρο μετά τη δέσμευση των περιουσιακών της στοιχείων, καθώς και μελών της οικογένειάς της. Η υπόθεση...

Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκόμενων στην εγκληματική οργάνωση της Κρήτης

03/09/2025 - 14:16

Με εντολή του Προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία όλων των εμπλεκομένων στην ...

Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη με εντολή Βουρλιώτη

03/09/2025 - 14:06

Με εντολή του Προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία όλων των εμπλεκομένων στην ...

Εξονυχυστικός έλεγχος από κλιμάκιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ

05/08/2025 - 17:52

Κλιμάκιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκεται από το πρωί στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, διενεργώντας εξονυχυστικό έλεγχο σε  στοιχεία και αρχεία που ...

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που ζημίωσε το Δημόσιο με πάνω από 100 εκατ. ευρώ

16/04/2025 - 15:25

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος δέσμευσε τραπεζικούς λογαριασμούς και ακίνητη περιουσία κυκλώματος αλλοδαπών προσώπων και εταιρειών που ...

Υπόθεση σκανδάλου στην Καθολική Εκκλησία: Ιερείς κατηγορούνται για υπεξαίρεση 3 εκατομμυρίων ευρώ

24/10/2024 - 11:35

Ένα σοβαρό σκάνδαλο ξέσπασε στους κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα, με δύο υψηλόβαθμους ιερείς να κατηγορούνται για υπεξαίρεση 3 εκατομμυρίων ευρώ και ...

Κέρκυρα: Παρέμβαση Βουρλιώτη για το κύκλωμα εκβιαστών – Δεσμεύτηκαν προσωρινά τα περιουσιακά τους στοιχεία

11/10/2024 - 19:29

Στην προσωρινή δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων στο κύκλωμα εκβιαστών της Κέρκυρας προχώρησε ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής ...

Επιχειρηματίας των κατασκευών και του ποδοσφαίρου στο στόχαστρο για ξέπλυμα χρήματος με δεσμευμένα 150 εκατ. ευρώ

18/09/2024 - 12:39

Γνωστός επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών και της εστίασης, ενώ κατέχει και τη θέση του Προέδρου και ιδιοκτήτη αθηναϊκής ομάδας που ...

ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ: Οι πιέσεις κατά Βουρλιώτη επιβεβαιώνουν πόσο στημένα ήταν όλα στο Ειδικό Δικαστήριο

16/01/2023 - 19:45

Την έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ προκάλεσε η αποκάλυψη για τις πιέσεις που δέχτηκε ο πρόεδρος της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος για να ξεκινήσει έρευνα ...

Qatargate: Έρευνα στον Παναμά για λογαριασμούς ύψους €20 εκατ. της οικογένειας Καϊλή από τον εισαγγελέα Βουρλιώτη

29/12/2022 - 18:50

Τις πρώτες ημέρες του νέου έτους, ο πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου...