Η Interpol εμπλέκεται στις προσπάθειες ανάκτησης των υπεξαιρεθέντων κεφαλαίων του Ιράκ

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ακεραιότητας του Ιράκ επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι η επόμενη περίοδος αναμένεται να φέρει καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την ανάκτηση κεφαλαίων που έχουν μεταφερθεί παράνομα στο εξωτερικό, καθώς και τον εντοπισμό και την έκδοση καταζητούμενων προσώπων. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι διαφορές μεταξύ των νομικών συστημάτων των κρατών αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη διαδικασία αυτή.

Ο γενικός διευθυντής της Διεύθυνσης Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων της Επιτροπής Ακεραιότητας και αναπληρωτής πρόεδρος του Ταμείου Ανάκτησης Κεφαλαίων του Ιράκ, Αμπάς Μουτάμπ, δήλωσε στο Ιρακινό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι τα σημαντικότερα εμπόδια περιλαμβάνουν τις διαφορές στη νομοθεσία των κρατών, καθώς και τους περιορισμούς που επιβάλλονται στην έκδοση καταζητουμένων ή στην άρση του τραπεζικού απορρήτου.

Όπως εξήγησε, ορισμένες χώρες δεν επιτρέπουν την έκδοση ατόμων που πληρούν συγκεκριμένα νομικά κριτήρια, ενώ άλλες αρνούνται να αποκαλύψουν στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών στους οποίους έχουν κατατεθεί χρήματα που φέρεται να υπεξαιρέθηκαν από το Ιράκ. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα κράτη αντιμετωπίζουν τα κεφάλαια αυτά ως μέρος της εθνικής τους οικονομίας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μεγάλα χρηματικά ποσά.

Ο Μουτάμπ τόνισε ότι η Επιτροπή Ακεραιότητας δεν περιορίζεται στις νομικές διαδικασίες, αλλά βασίζεται επίσης σε διπλωματικές αποστολές, διαπραγματεύσεις και συμφωνίες συνεργασίας με τις ενδιαφερόμενες χώρες, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταπόκρισή τους στα αιτήματα του Ιράκ για την επιστροφή υπεξαιρεθέντων περιουσιακών στοιχείων και καταζητούμενων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα αρμόδια στελέχη διαθέτουν υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης στο διεθνές δίκαιο και στις διεθνείς συμβάσεις, γεγονός που έχει συμβάλει στην επίτευξη σημαντικών αποτελεσμάτων μέχρι σήμερα.

Η Επιτροπή είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι το σχέδιο νόμου για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων θα υποβληθεί σύντομα στο ιρακινό κοινοβούλιο, ενώ έχει ήδη επιτύχει τη δέσμευση σημαντικών χρηματικών ποσών στο εξωτερικό.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ακεραιότητας υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με το Εθνικό Κεντρικό Γραφείο της Interpol στη Βαγδάτη, η οποία επιτρέπει άμεση πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα της Interpol. Η συμφωνία αποσκοπεί στη διεύρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με καταζητούμενα πρόσωπα και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ιρακινών αρχών και της διεθνούς αστυνομικής οργάνωσης.

Την ίδια ημέρα, ανακριτής του Κεντρικού Ποινικού Δικαστηρίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς ανακοίνωσε την κατάσχεση επιπλέον 25 δισεκατομμυρίων ιρακινών δηναρίων, καθώς και ενός εκατομμυρίου δολαρίων, ενώ κατασχέθηκαν επίσης χρυσά κοσμήματα συνολικού βάρους περίπου πέντε κιλών. Οι κατασχέσεις συνδέονται με την υπόθεση του πρώην αναπληρωτή υπουργού Πετρελαίου αρμόδιου για θέματα διύλισης, Άντναν αλ-Τζουμαϊλί, ο οποίος βρίσκεται υπό κράτηση, καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους στην ίδια υπόθεση διαφθοράς.