Απάτη εκατομμυρίων με πρόσχημα τη βοήθεια σε παιδιά με σοβαρές ασθένειες – Έξι συλλήψεις

Στη σύλληψη έξι ατόμων προχώρησε η Υποδιεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, έπειτα από έρευνα που αποκάλυψε, κατά την αστυνομία, σύνδεση ΜΚΟ για παιδιά με αναπηρίες και σοβαρές ασθένειες με στημένους αγώνες τοπικού και ερασιτεχνικού πρωταθλήματος, καθώς και απάτη στη διαχείριση δωρεών ύψους εκατομμυρίων ευρώ.

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας έφερε στο φως τη σύνδεση της ΜΚΟ με χειραγωγημένους αγώνες ποδοσφαίρου και με υπόθεση απάτης στη διαχείριση χρημάτων που συγκεντρώνονταν μέσω εράνων. Οι έρανοι αφορούσαν παιδιά με αναπηρίες και βαριές ασθένειες. Για τη συγκέντρωση των χρημάτων γίνονταν αναρτήσεις με φωτογραφίες παιδιών που χρειάζονταν βοήθεια, με αποτέλεσμα να ευαισθητοποιούνται και να συνεισφέρουν καλλιτέχνες, αθλητές, εφοπλιστές, επιχειρηματίες και πολίτες. Από τους ελέγχους προέκυψαν συνολικά 92 έρανοι για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, από τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί τα 55. Στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΜΚΟ και του 37χρονου ιδρυτή της εντοπίστηκαν, από το 2018 έως σήμερα, χρηματικά ποσά που ξεπερνούν τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ. Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι 34 γονείς έλαβαν για τα παιδιά τους μικρότερα ποσά από εκείνα που είχαν συγκεντρωθεί μέσω των εράνων. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε 2,8 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τραπεζικές κινήσεις και η διαδρομή των χρημάτων

Στο πλαίσιο της έρευνας της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ελέγχθηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και περισσότερες από 246.000 κινήσεις. Τα χρήματα, όπως προέκυψε από την έρευνα, μεταφέρονταν σε προσωπικούς λογαριασμούς, ενώ ακολουθούσαν αναλήψεις και νέες καταθέσεις, με στόχο να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός της διαδρομής τους. Μέρος των χρημάτων φέρεται να δαπανήθηκε για πολυτελή ρούχα, ρολόγια, τσάντες επώνυμων οίκων, ταξίδια και γεύματα σε εστιατόρια. Επίσης, ποσά κατευθύνονταν σε εικονικές εταιρείες.

Η σύνδεση με τους αγώνες ποδοσφαίρου

Ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ φέρεται να ήταν ο αφανής διοικητικός παράγοντας ομάδων της Πιερίας. Κατά την έρευνα προέκυψε ότι τις χρηματοδότησε με περισσότερα από 250.000 ευρώ. Παράλληλα, για κάθε αγώνα φέρεται να καταβάλλονταν από 300 έως 500 ευρώ για τη χειραγώγηση του αποτελέσματος, κυρίως μέσω χρηματισμού διαιτητών. Σε βάρος των έξι συλληφθέντων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για συγκρότηση και συμμετοχή σε συμμορία, δωροδοκία, δωροληψία και παράβαση του αθλητικού νόμου. Σε βάρος του 37χρονου ιδρυτή, της συντρόφου του και του αδελφού της ασκήθηκαν επιπλέον διώξεις για απάτη, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι συλληφθέντες θα απολογηθούν ενώπιον ανακριτή την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη. Μέχρι τις απολογίες τους κρατούνται.