Θεσσαλονίκη: Εκατοντάδες επιχειρηματίες φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα φοροδιαφυγής “μαμούθ” – Άλλαζαν ΑΦΜ σαν τα «πουκάμισα»

«Σεισμό» έχουν προκαλέσει στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και της εστίασης στη Θεσσαλονίκη οι αποκαλύψεις που έχουν έρθει στο φως.

Για πάνω από τρία χρόνια, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δρούσαν στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και τη Μύκονο και «λυμαίνονταν» τον χώρο της διασκέδασης, έχοντας προκαλέσει ζημιά στο ελληνικό Δημόσιο που ξεπερνά τα 206 εκατομμύρια ευρώ.

Στην ογκώδη δικογραφία, περιλαμβάνονται συνολικά 1.283 κατηγορούμενοι, εκτός από τους 18 συλληφθέντες. Από αυτούς, οι 80 φέρονται να είχαν βασικό ρόλο στην οργάνωση, καθώς εμφανίζονταν ως «μπροστινοί» σε πολλές επιχειρήσεις.

Από τη Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων της ΑΑΔΕ ελέγχθηκαν 917 εταιρείες, οι οποίες φέρεται να δημιούργησαν μια τεράστια «τρύπα» στα κρατικά ταμεία, ύψους περίπου 206 εκατομμυρίων ευρώ, από απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ και φόρους προς την ΑΑΔΕ.

Μάλιστα, όπως δήλωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συλλήψεις, ενώ αναζητούνται και άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με το πόρισμα της ΑΑΔΕ, γνωστά στέκια της Θεσσαλονίκης, αλλά και beach bars στην Καλλιθέα Χαλκιδικής, άλλαζαν ΑΦΜ συνεχώς, εφαρμόζοντας τη μέθοδο του «εταιρικού καρουζέλ».

Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, μίσθωναν ακίνητα-φιλέτα είτε ατομικά είτε μέσω μεσιτικών εταιρειών που ήλεγχαν οι ίδιοι. Στη συνέχεια, μέσω διαδοχικών υπεκμισθώσεων, δημιουργούσαν εφήμερες εταιρείες-κελύφη, τοποθετώντας στη διαχείρισή τους «αχυρανθρώπους».

Τα καταστήματα εξέδιδαν κανονικά αποδείξεις και δήλωναν το προσωπικό τους, ώστε να μην κινδυνεύουν με «λουκέτο» κατά τους επιτόπιους ελέγχους. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δεν απέδιδαν ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές.

Όταν οι οφειλές συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και στη θέση τους δημιουργούνταν νέες, με πανομοιότυπη δραστηριότητα αλλά διαφορετικά ΑΦΜ.

Ενδεικτικό του πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση είναι οι περιπτώσεις ευάλωτων ή ανθρώπων με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι εμφανίζονταν ξαφνικά ως διαχειριστές ή εταίροι σε δεκάδες εταιρείες με τεράστιες οφειλές.

Επιχειρηματίες φέρεται να χρησιμοποιούσαν ως «μπροστινούς» πρόσωπα που εμφανίζονταν ως υπάλληλοι γραφείου ή πορτιέρηδες στις ίδιες τις επιχειρήσεις τους, διατηρώντας οι ίδιοι τον έλεγχο της λειτουργίας των καταστημάτων και της διακίνησης των χρημάτων.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία βρίσκεται ένας διανομέας, με μεικτό μισθό 260 ευρώ, ο οποίος εργαζόταν παράλληλα και ως μάγειρας έναντι 273 ευρώ. Τον Μάρτιο του 2019, ωστόσο, εμφανίστηκε ως διαχειριστής σε 13 εταιρείες, οι οποίες συσσώρευσαν χρέη άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Επίσης, ένας ταμίας με φορολογική δήλωση μόλις 4.000 ευρώ για το 2023 εμφανίστηκε ξαφνικά ως εταίρος σε 30 εταιρείες, με οφειλές που ξεπερνούν τα 6 εκατομμύρια ευρώ.

Σε άλλη περίπτωση, οι οφειλές έφτασαν τα 30 εκατομμύρια ευρώ σε βάρος προσώπου, που εμφανιζόταν ως «μπροστινός» σε 14 εταιρείες, ενώ στην πραγματικότητα εργαζόταν ως λαντζέρης με μερική απασχόληση και μεικτό μισθό 453 ευρώ.

Εκτός από τους 80 «αχυρανθρώπους» που φέρεται να χρησιμοποιούσε η οργάνωση, στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι είχαν δημιουργηθεί ή χρησιμοποιούνταν ΑΦΜ ακόμα και προσώπων που είχαν αποβιώσει.

Από τη διασταύρωση στοιχείων στο σύστημα myDATA αποκαλύφθηκε ότι τόσο τα ατομικά ΑΦΜ των νεκρών όσο και οι εταιρείες που συνδέονταν με αυτά συνέχιζαν να εμφανίζουν συναλλακτική δραστηριότητα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συνομιλίες μεταξύ δύο προσώπων, που φέρεται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα από τα τέσσερα δίκτυα της οργάνωσης.

Πρόκειται για έναν δικηγόρο και έναν λογιστή, οι οποίοι, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχαν διακριτούς ρόλους στην εξεύρεση «αχυρανθρώπων», καθώς και στη δημιουργία και διαχείριση των εταιρειών.

Στις συνομιλίες τους, ο λογιστής απευθυνόταν στον δικηγόρο χρησιμοποιώντας προσφωνήσεις όπως «αφεντικό», «μεγάλε» και «αρχηγέ».

Σε ένα από τα μηνύματα αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Καλησπέρα, κάνω έναρξη τον νέο με την πιτσαρία, αν μπορείς κάνε πιστοποίηση της ταυτότητας στο gov wallet, για να μην χρειάζεται να κάνει βιντεοκλήσεις. Δέχονται την ταυτότητα όταν είναι πιστοποιημένη».