Έρευνα για φορολογική απάτη σε 460 εταιρείες και 200 καταστήματα με επίκεντρο τον ιδιοκτήτη των φούρνων «Χωριάτικο»

Υπόθεση μεγάλης φορολογικής απάτης, με έρευνα σε 460 εταιρείες και περίπου 200 καταστήματα, εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές, έχοντας στο επίκεντρο τον 57χρονο ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», ο οποίος συνελήφθη το πρωί της Κυριακής στα Ιωάννινα, ενώ φέρεται να είχε σκοπό να περάσει στην Αλβανία. Η έρευνα αφορά, μεταξύ άλλων, δραστηριότητες σε Ρόδο, Μύκονο και άλλες περιοχές, καθώς και τις αλυσίδες «Bread Factory», «Σφολιάτα» και «Αττικοί Φούρνοι».

Πλήθος εταιρειών και καταστημάτων στο επίκεντρο της έρευνας

Οι αρχές ερευνούν το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του 57χρονου, ο οποίος φέρεται να ήταν ο πραγματικός δικαιούχος ή ελεγκτής συνολικά 460 εταιρειών και περίπου 200 φυσικών καταστημάτων. Αρκετές από τις επιχειρήσεις δραστηριοποιούνταν στη Ρόδο και τη Μύκονο, ενώ στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εξετάζεται αν υπό τον έλεγχο του επιχειρηματία βρίσκονταν και οι αλυσίδες «Bread Factory», «Σφολιάτα» και «Αττικοί Φούρνοι». Η δικογραφία αφορά, κατά τις έως τώρα πληροφορίες, κακουργηματική φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ο επιχειρηματίας φέρεται ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, ενώ συνολικά 59 άτομα οδηγήθηκαν ή πρόκειται να οδηγηθούν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Στη Ρόδο πραγματοποιήθηκαν 15 συλλήψεις, μία στη Μύκονο, μία στη Ζάκυνθο και δύο στην Αιτωλοακαρνανία. Οι υπόλοιπες συλλήψεις έγιναν στην Αττική.

Η σύζυγος του επιχειρηματία και τα δεσμευμένα ποσά

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, προσήχθη και εξετάστηκε για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες η αλλοδαπή σύζυγος του 57χρονου επιχειρηματία. Η γυναίκα, υπήκοος Ρωσίας, εντοπίστηκε να κινείται με πολυτελές αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν ακόμη δύο άτομα, στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου–Πατρών. Το τζιπ ακινητοποιήθηκε στα διόδια του Ρίου. Η εκτίμηση των αστυνομικών ήταν ότι ενδεχομένως κατευθυνόταν προς την έξοδο από τη χώρα, είτε μέσω της Ιταλίας είτε μέσω της Αλβανίας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στον τραπεζικό λογαριασμό της εντοπίστηκε μεγάλο χρηματικό ποσό, το οποίο οι αστυνομικές αρχές συνδέουν με ξέπλυμα χρήματος. Στον λογαριασμό της συζύγου, καθώς και σε λογαριασμούς δύο ακόμη προσώπων που φέρονται να βρίσκονται κοντά στον επιχειρηματία, εντοπίστηκαν συνολικά 6 εκατομμύρια ευρώ. Τα ποσά δεσμεύτηκαν με τη συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Κατά την έως τώρα έρευνα, τα χρήματα είχαν κατατεθεί σε τρεις τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι φέρεται να είχαν ανοιχτεί στο όνομα αχυρανθρώπων. Οι αρχές εκτιμούν ότι πραγματικός δικαιούχος των χρημάτων ήταν ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν περισσότεροι από 100 τραπεζικοί λογαριασμοί προσώπων που φέρονται να συνεργάζονταν με τον 57χρονο. Οι λογαριασμοί θα ελεγχθούν προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση των χρημάτων και η σχέση τους με τις ερευνώμενες εταιρείες. Κατά τις κατ’ οίκον έρευνες κατασχέθηκαν επίσης μετρητά ύψους περίπου 250.000 έως 300.000 ευρώ. Παράλληλα, έχει ζητηθεί εισαγγελική άδεια για να ανοιχθούν και να ελεγχθούν τραπεζικές θυρίδες που συνδέονται με τον επιχειρηματία και τα πρόσωπα του περιβάλλοντός του.

Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εταιρειών

Στα κεντρικά γραφεία των επιχειρήσεων, στη λεωφόρο Κηφισού, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν σε αρχειακή ηλεκτρονική μορφή τα βιβλία των εταιρειών που φέρεται να διαχειρίζονταν ο επιχειρηματίας και οι συνεργάτες του. Το υλικό αναμένεται να εξεταστεί το επόμενο διάστημα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να ελεγχθούν οι οικονομικές συναλλαγές, οι φορολογικές δηλώσεις, οι μισθοδοσίες, οι ασφαλιστικές εισφορές και οι εταιρικές σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται επίσης οι άδειες λειτουργίας των καταστημάτων, οι πραγματικοί δικαιούχοι των εταιρειών και ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να μεταφέρονταν ή να αποκρύπτονταν έσοδα.

Οι 40 και πλέον αχυράνθρωποι

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στην υπόθεση φέρεται να είχαν χρησιμοποιηθεί περισσότεροι από 40 αχυράνθρωποι, οι οποίοι εμφανίζονταν ως διαχειριστές, μέτοχοι ή ιδιοκτήτες εταιρειών και καταστημάτων. Πρόκειται, κατά τις ίδιες πληροφορίες, για ηλικιωμένα άτομα, ανθρώπους που ζούσαν στο εξωτερικό ή πρόσωπα με χαμηλά εισοδήματα, τα οποία δεν θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την έκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που εμφανίζονταν στο όνομά τους. Σε μία από τις περιπτώσεις που εξετάζουν οι αρχές, πρόσωπο που είχε δηλωθεί ως ιδιοκτήτης ή διαχειριστής είχε πεθάνει πριν από τρία χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με την έρευνα, εξακολουθούσαν να εκδίδονται άδειες καταστημάτων στο όνομά του. Οι αρχές εξετάζουν αν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι γνώριζαν τον ρόλο που φέρεται να είχαν αναλάβει ή αν χρησιμοποιήθηκαν χωρίς να έχουν πραγματική εικόνα για τις εταιρείες και τα καταστήματα που συνδέονταν με τα στοιχεία τους. Κατά την αστυνομική εκτίμηση, οι αχυράνθρωποι είχαν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου, καθώς επέτρεπαν στους πραγματικούς διαχειριστές να παραμένουν εκτός των επίσημων εταιρικών σχημάτων και των οικονομικών συναλλαγών.

Οι παλαιότερες υποθέσεις που εξετάζονται

Οι αρχές εξετάζουν παράλληλα το παρελθόν του επιχειρηματία και τις δραστηριότητες που φέρεται να είχε αναπτύξει σε νυχτερινά κέντρα. Η έρευνα για την κατηγορία της μαστροπείας δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ωστόσο το συγκεκριμένο σκέλος εξακολουθεί να διερευνάται. Στο επίκεντρο βρίσκονται νυχτερινά κλαμπ στριπτίζ στη λεωφόρο Συγγρού, όπου, κατά τις πληροφορίες, ιερόδουλες έρχονταν σε επαφή με πελάτες μέσω ροζ αγγελιών. Ο επιχειρηματίας είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τη Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος. Το 2008 είχε εμπλακεί σε υπόθεση trafficking και μαστροπείας, η οποία αφορούσε χορεύτριες από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που φέρεται να εργάζονταν σε κλαμπ στριπτίζ τα οποία διατηρούσε. Κατά τις πληροφορίες που εξετάζουν οι αρχές, τα έσοδα από αυτές τις δραστηριότητες ενδέχεται να διοχετεύονταν μέσω της αλυσίδας των φούρνων. Το συγκεκριμένο στοιχείο περιλαμβάνεται στο σκέλος της έρευνας για την προέλευση των χρημάτων και τη σύνδεση των νυχτερινών κέντρων με τις εταιρείες αρτοποιίας. Ο 57χρονος φέρεται επίσης να είχε σχέσεις με πρόσωπα που συνδέονται με την Greek Mafia και να είχε βρεθεί στο παρελθόν στο στόχαστρο εκβιασμών από τη ρωσόφωνη μαφία του Έντικ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο επιχειρηματίας διέμενε κατά διαστήματα στο Ντουμπάι. Η σύλληψή του έγινε το πρωί της Κυριακής στα Ιωάννινα, όπου φέρεται να είχε μεταβεί με σκοπό να περάσει στην Αλβανία και να φύγει εκ νέου στο εξωτερικό. Οι αρχές αναφέρουν ότι, λόγω περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί, δεν μπορούσε να ταξιδέψει νόμιμα από ελληνικό αεροδρόμιο.

Στον εισαγγελέα οι 59 συλληφθέντες

Οι 59 συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες για κακουργηματική φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο ιδιοκτήτης των φούρνων «Χωριάτικο», ο οποίος φέρεται ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που ερευνούν οι αρχές. Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, ο οποίος περιλαμβάνεται μεταξύ των 59 συλληφθέντων. Κατά τις πληροφορίες, ήταν στενός συνεργάτης του επιχειρηματία και φέρεται να είχε ρόλο συντονιστή, καθώς και μεσάζοντα μεταξύ του φερόμενου αρχηγού και των αχυρανθρώπων που εμφανίζονταν στις εταιρείες. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις εισαγγελικές αρχές, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με την εξέταση των ηλεκτρονικών αρχείων, των τραπεζικών λογαριασμών, των εταιρικών βιβλίων και των κατασχεθέντων χρημάτων. Οι αρχές αναμένεται να διερευνήσουν επίσης αν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα ή εταιρείες που συνδέονται με το υπό εξέταση δίκτυο.