«Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες ευρώ μέσα σε λίγες μέρες»: Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι για τις δωρεές εκατομμυρίων στην ΜΚΟ

Νέες συνομιλίες που περιλαμβάνονται στο υλικό της υπόθεσης αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να διαχειρίζονταν τα χρήματα της ΜΚΟ βασικά μέλη της οργάνωσης.

Στους διαλόγους, ένα ζευγάρι εμφανίζεται να συζητά για χιλιάδες ευρώ που είχαν δαπανηθεί μέσα σε λίγες ημέρες, χωρίς, όπως προκύπτει από τη συνομιλία, να υπάρχει σαφής εικόνα για το σύνολο των χρημάτων και την τελική τους διάθεση.

Σε μία από τις συνομιλίες, η γυναίκα εμφανίζεται να αντιδρά στο ύψος των δαπανών και αναφέρει: «Έχω πάθει σοκ. Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες. Ας ηρεμήσουμε λίγο». Ο άνδρας επιχειρεί να διευκρινίσει ορισμένες από τις συναλλαγές, αναφέροντας ότι είχε μεταφέρει 6.000 ευρώ μέσω Revolut. Η γυναίκα, από την πλευρά της, αναρωτιέται τι ακριβώς έχει ξοδέψει η ίδια και κάνει αναφορά σε ποσά 6.000 και 7.000 ευρώ, καθώς και σε αγορές, μεταξύ των οποίων ένα φόρεμα αξίας 200 ευρώ και αεροπορικά εισιτήρια.

Οι διάλογοι περιγράφουν την οικονομική διαχείριση των δύο κατηγορουμένων, την ώρα που τα χρήματα είχαν συγκεντρωθεί στο όνομα παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας και προορίζονταν για θεραπείες, νοσηλείες, έξοδα διαβίωσης ή άλλες ανάγκες των οικογενειών τους.

Η επικοινωνία με γνωστό τραγουδιστή

Σε δεύτερη συνομιλία γίνεται αναφορά στην προσέγγιση γνωστού τραγουδιστή, από τον οποίο τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να επιδίωκαν να εξασφαλίσουν οικονομική ενίσχυση. Το ζευγάρι συζητά για την τηλεφωνική επικοινωνία και για ένα ποσό που φέρεται να προτάθηκε αρχικά, προκειμένου να καλυφθεί συγκεκριμένη ανάγκη οικογένειας. Από τον διάλογο προκύπτει ότι η επικοινωνία με επώνυμα πρόσωπα αποτελούσε μέρος της πρακτικής προσέλκυσης δωρεών, ενώ εξεταζόταν και το ενδεχόμενο να ζητηθεί πρόσθετη οικονομική συνεισφορά.

Η αναφορά σε γνωστούς καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες φαίνεται να εντασσόταν στη γενικότερη προβολή της δραστηριότητας της ΜΚΟ. Οι δωρεές επωνύμων δημοσιοποιούνταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παρουσιάζονταν ως ένδειξη αξιοπιστίας, με στόχο την προσέλκυση και άλλων πολιτών.

Η συνομιλία για ιατρική παρέμβαση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και τρίτη συνομιλία, στην οποία η γυναίκα επικοινωνεί με κέντρο αισθητικής και ζητά πληροφορίες για ιατρικές παρεμβάσεις που αφορούν την αντιμετώπιση ασυμμετρίας. Κατά τη συνομιλία, δηλώνει ότι δεν την απασχολεί το κόστος και ζητά να συζητήσει απευθείας με τον γιατρό. Η συνομιλία περιλαμβάνεται στο υλικό της έρευνας για τον τρόπο ζωής και τις δαπάνες των βασικών προσώπων της οργάνωσης.

Η έρευνα για τα ποσά των δωρεών

Για την υπόθεση συνελήφθησαν έξι άτομα, μεταξύ των οποίων ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, έχει αναφέρει ότι το συνολικό ποσό που φέρεται να συγκεντρώθηκε από τις ερανικές δράσεις αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Από το ποσό αυτό, περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ εκτιμάται ότι έφτασε στις οικογένειες που είχαν ανάγκη.

Τα υπόλοιπα χρήματα φέρεται να αποτέλεσαν παράνομο οικονομικό όφελος για τα μέλη της οργάνωσης, όπως περιγράφεται στην αστυνομική έρευνα. Οι αρχές εξετάζουν παράλληλα τις κινήσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς της ΜΚΟ, καθώς και τη διαδρομή των χρημάτων προς προσωπικούς λογαριασμούς, εταιρείες και άλλες δραστηριότητες.

Η μεθοδολογία και τα πρόσωπα που εμφανίζονται στην υπόθεση

Η οργάνωση φέρεται να ξεκίνησε τη δράση της τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018. Ως βασικά πρόσωπα εμφανίζονται ένας 37χρονος παράγοντας του τοπικού ποδοσφαίρου και η 35χρονη σύζυγός του, οι οποίοι, κατά την αστυνομική έρευνα, είχαν αναλάβει τον συντονισμό της δραστηριότητας.

Η μέθοδος που φέρεται να ακολουθούσαν βασιζόταν στη δημοσιοποίηση φωτογραφιών παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μαζί με τις φωτογραφίες προβάλλονταν οι οικονομικές ανάγκες των οικογενειών, οι οποίες καλούνταν να ζητήσουν ενίσχυση για θεραπείες, νοσηλείες και έξοδα διαβίωσης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως αναφέρεται στην έρευνα, οι συγκεκριμένες δαπάνες είχαν ήδη καλυφθεί από ασφαλιστικά ταμεία. Σε άλλες, οι ανάγκες φέρεται να εμφανίζονταν τεχνητά διογκωμένες, προκειμένου να συγκεντρωθούν μεγαλύτερα ποσά. Συνολικά, καταγράφηκαν 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα. Από τα 74 πρόσωπα, τα 55 έχουν ταυτοποιηθεί. Οι έρανοι πραγματοποιούνταν χωρίς τις προβλεπόμενες νόμιμες άδειες. Ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα έχουν οι περιπτώσεις οικογενειών που περίμεναν να λάβουν την οικονομική βοήθεια που είχε συγκεντρωθεί στο όνομα των παιδιών τους.

Για παιδί που έπασχε από λευχαιμία και κατέληξε το 2021, συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 136.000 ευρώ για έξοδα διαβίωσης και κηδείας. Στην οικογένεια, ωστόσο, φέρεται να αποδόθηκαν μόλις 7.000 ευρώ. Ανάλογη είναι η εικόνα που περιγράφεται και στην περίπτωση 14χρονου παιδιού που πέθανε το 2026. Για την ενίσχυση της οικογένειάς του συγκεντρώθηκαν 340.421 ευρώ, ενώ στους οικείους του φέρεται να έφτασαν μόλις 55.800 ευρώ. Σε άλλη περίπτωση, η οικογένεια 15χρονου δεν έλαβε κανένα ποσό από έρανο ύψους 73.000 ευρώ. Η οργάνωση φέρεται να επικαλέστηκε τραπεζικά κωλύματα για τη μη απόδοση των χρημάτων.

Οι επώνυμοι δωρητές και η εικόνα αξιοπιστίας

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της δραστηριότητας της ΜΚΟ φέρεται να έπαιξε η εμπιστοσύνη που κέρδισε από γνωστούς καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες. Οι δωρεές επωνύμων δημοσιοποιούνταν σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λειτουργούσαν ως στοιχείο προβολής της «Παιδικής Χαράς». Στις αναρτήσεις παρουσιάζονταν οι οικονομικές ανάγκες συγκεκριμένων παιδιών ως επείγουσες, ενώ παράλληλα ανακοινώνονταν οι συνεισφορές γνωστών προσώπων.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, παρουσιαζόταν η εικόνα ενός οργανωμένου φιλανθρωπικού φορέα με κοινωνική αποδοχή και τη στήριξη αναγνωρίσιμων δωρητών. Η δημόσια προβολή των δωρεών φέρεται να συνέβαλε στην προσέλκυση περισσότερων πολιτών. Μεταξύ όσων συνέβαλαν οικονομικά ήταν και ο αντιδήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου, Παναγιώτης Καμπαρούδης.

Ο ίδιος ανέφερε: «Ένας από αυτούς ήμουν και εγώ, που για άλλο παιδί έχω καταθέσει χρήματα σε λογαριασμούς που κατά καιρούς δημοσίευσε η οργάνωση. Απογοήτευση και μόνο». Σε χαρακτηριστική ανάρτηση της ΜΚΟ αναφερόταν: «Ένα παιδί παλεύει για τη ζωή του και οι γονείς του παλεύουν να μπορέσουν απλώς να είναι δίπλα του. Ας μην τους αφήσουμε μόνους».

Σε άλλη δημοσίευση, το σωματείο ανακοίνωνε ότι μέσα σε μόλις τρεις ημέρες είχε καλυφθεί η οικονομική ανάγκη ενός παιδιού, μετά τις δωρεές πολιτών και γνωστού διεθνούς ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε συνεισφέρει 12.500 ευρώ.

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί και ο στοιχηματισμός

Συνολικά, στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΜΚΟ εντοπίστηκαν καταθέσεις που ξεπερνούν τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ. Οι αρχές εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα χρήματα φέρεται να μεταφέρονταν σε προσωπικούς λογαριασμούς και πώς συνδέονταν με άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Ενδεικτική της οικονομικής διαχείρισης που περιγράφεται στη δικογραφία είναι η συνομιλία μεταξύ δύο βασικών κατηγορουμένων, στην οποία γίνεται αναφορά στον όγκο των συναλλαγών και στα ποσά που είχαν δαπανηθεί μέσα σε λίγες ημέρες. Το σημαντικότερο εύρημα της έρευνας αφορά τη σύνδεση της υπόθεσης με τον στοιχηματισμό.

Ο 37χρονος φέρεται να πίστωσε σε στοιχηματικούς λογαριασμούς περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια ευρώ. Κατά την εκτίμηση των αρχών, μέσω αυτής της διαδικασίας επιχειρούνταν να εμφανιστούν χρήματα από τις δωρεές ως νόμιμα κέρδη από τυχερά παιχνίδια. Από την πλευρά του, ο συνήγορος του κατηγορουμένου, Κώστας Παπαδόπουλος, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του εντολέα του σε στημένους ποδοσφαιρικούς αγώνες.

«Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με στημένα παιχνίδια. Ενοχοποιείται διότι σε κάποιες τηλεφωνικές συνομιλίες τρίτων γινόταν αναφορά στο όνομά του ως διαιτητή τον οποίο δήθεν ήλεγχαν», δήλωσε. Ως σημείο συνάντησης και συντονισμού της οργάνωσης φέρεται να χρησιμοποιούνταν καφετέρια στην Καλαμαριά, την οποία είχε ανοίξει ο 37χρονος.

Εκεί, κατά την έρευνα, πραγματοποιούνταν συναντήσεις και λαμβάνονταν αποφάσεις για τη διαχείριση και την κατανομή των χρημάτων που συγκεντρώνονταν από τις δωρεές. Παράλληλα, ο 32χρονος κουνιάδος του φερόμενου ως αρχηγού φέρεται να είχε αναλάβει τη λογιστική διαχείριση εικονικών εταιρειών που συνδέονται με τη δραστηριότητα της οργάνωσης.

Τα παιχνίδια στην Πιερία και οι καταγγελίες για χειραγώγηση

Η δράση της οργάνωσης, σύμφωνα με τη δικογραφία, δεν περιοριζόταν στην οικονομική εκμετάλλευση των εράνων, αλλά επεκτεινόταν και στον χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.

Ο 37χρονος φέρεται να χρηματοδότησε με περίπου 250.000 ευρώ δύο ερασιτεχνικές ομάδες στην Πιερία. Στόχος, κατά την έρευνα, ήταν η εξαγορά διαιτητών με αμοιβές που έφταναν έως και τα 1.000 ευρώ ανά αγώνα, ώστε να εξασφαλιστεί η άνοδος συγκεκριμένης ομάδας στη Γ’ Εθνική. Οι αρχές εξετάζουν τον ρόλο τοπικού αρχιδιαιτητή, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την επιρροή της έκβασης αγώνων και την αποκόμιση κερδών μέσω παράνομου στοιχηματισμού.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία για live στοιχηματισμό με εσωτερική πληροφόρηση σε αγώνα της Super League Κ19. Καταγράφονται ακόμη 62 προσωπικά στοιχήματα του 37χρονου, ο οποίος φέρεται να πόνταρε συστηματικά στην ήττα συγκεκριμένης ομάδας. Τα στοιχεία αυτά εξετάζονται σε συνδυασμό με τις κινήσεις των χρημάτων, τις τηλεφωνικές συνομιλίες και τις σχέσεις των εμπλεκομένων στον χώρο του τοπικού ποδοσφαίρου.

Από την εικόνα του εθελοντή στην αστυνομική έρευνα

Ο 37χρονος ιδρυτής της «Παιδικής Χαράς» είχε παρουσιάσει δημόσια τη δράση του σωματείου ήδη από το 2013, μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ3. Τότε συστηνόταν ως άνθρωπος που ήθελε να στηρίξει οικογένειες και παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας. Σε τηλεοπτική του εμφάνιση, ως πρόεδρος του σωματείου, ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης είχε αναφερθεί στην προσπάθεια δημιουργίας ομάδας εθελοντών που θα προσέφερε βοήθεια σε οικογένειες οι οποίες αντιμετώπιζαν δύσκολες καταστάσεις.

Όπως είχε εξηγήσει, η πρωτοβουλία ξεκίνησε από μια προσωπική εμπειρία, καθώς ένα ανιψάκι του αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Μαζί με άλλα 20 μέλη, όπως είχε αναφέρει, αποφάσισαν να δημιουργήσουν τη δική τους ομάδα, οργανώνοντας δράσεις και εκδηλώσεις για την ενίσχυση οικογενειών που είχαν ανάγκη. Το 2018 το σωματείο απέκτησε επίσημα νομική υπόσταση ως ΜΚΟ με την επωνυμία «Παιδική Χαρά». Μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παρουσίαζε συστηματικά τις δράσεις του, αναρτώντας φωτογραφίες παιδιών που νοσούσαν και εκκλήσεις για οικονομική ενίσχυση. Η εικόνα αυτή, σε συνδυασμό με τις επώνυμες δωρεές και τις συνεχείς εκκλήσεις για βοήθεια, φέρεται να συνέβαλε στην προσέλκυση ολοένα και περισσότερων δωρητών.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, πίσω από τη δημόσια εικόνα της φιλανθρωπικής δραστηριότητας υπήρχε οργανωμένη οικονομική δραστηριότητα, η οποία περιλάμβανε εικονικές εταιρείες, αδιαφανή διαχείριση εκατομμυρίων ευρώ, στοιχηματισμό και φερόμενη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων. Η έρευνα συνεχίζεται με στόχο να αποτυπωθεί το πλήρες οικονομικό δίκτυο, να διαπιστωθεί η διαδρομή των χρημάτων και να προσδιοριστεί ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου προσώπου.