Απάτη-μαμούθ με 917 εικονικές εταιρείες: Προφυλακιστέος ο λογιστής, απολογείται ο δικηγόρος

ήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον της τρίτης ειδικής ανακρίτριας ο δικηγόρος που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα φοροδιαφυγής και ασφαλιστικής απάτης με τις εταιρείες-«φαντάσματα» στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, συνεργαζόταν με λογιστές για τη σύσταση και τη λειτουργία εταιρειών που χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο της παράνομης δραστηριότητας.

Συνολικά έχουν συλληφθεί 16 άτομα, ενώ δύο επιχειρηματίες εξακολουθούν να αναζητούνται από τις Αρχές.

Προφυλακιστέος ο 34χρονος

Ο 34χρονος, ο οποίος απολογήθηκε χθες, κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να είχε αναλάβει λογιστικό γραφείο από άλλον λογιστή, ο οποίος, σε συνεργασία με δικηγόρο, φέρεται να είχε οργανώσει τη σύσταση εταιρειών-«φαντασμάτων» και την προσέλκυση αχυρανθρώπων.

Μέσω αυτών των εταιρειών, σύμφωνα με τις κατηγορίες, μεταφέρονταν οφειλές επιχειρήσεων στους ΑΦΜ των προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές.

Κατά την απολογία του, ο 34χρονος υποστήριξε ότι δραστηριοποιούνταν ως σύμβουλος επιχειρήσεων και ότι ανέλαβε το γραφείο προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας περίπου 20 υπαλλήλων. Επικαλέστηκε, επίσης, οικογενειακούς λόγους, αναφέροντας ότι δύο από τα τρία παιδιά του έχουν αναπηρία σε ποσοστό 70% και ότι η σύζυγός του δεν εργάζεται λόγω των οικογενειακών υποχρεώσεων. Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα.