Απάτη ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ με «εταιρείες φαντάσματα», οι οποίες μάλιστα είχαν λάβει και πόρους από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ιταλίας, το οποίο είχε προωθηθεί για την αντιμετώπιση της κρίσης που πυροδότησε η πανδημία του κορονοϊού.
Τις έρευνες πραγματοποίησε η εισαγγελία της Ρώμης και η οικονομική αστυνομία της Βενετίας, σε συνεργασία με αστυνομικές δυνάμεις της Αυστρίας, της Ρουμανίας και της Σλοβακίας και τις ευρωπαϊκές δικαστικές αρχές.
Συνολικά έχουν εκδοθεί 23 εντάλματα σύλληψης και σύμφωνα με το Politico, οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν την Πέμπτη τουλάχιστον 20 άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Η ιταλική αστυνομία πραγματοποίησε επίσης εφόδους σε σπίτια και επιχειρήσεις και προχώρησε σε κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων.
Οι εμπλεκόμενοι είχαν στην κατοχή τους βίλες, κρυπτονομίσματα, ακριβά ρολόγια, χρυσό, κοσμήματα, αλλά και τρία αυτοκίνητα, μια Lamborghini, μια Porsche και ένα Audi Q8.
Όπως αναφέρεται σε σχετική δήλωση της ιταλικής αστυνομίας, ύστερα από έρευνες εντοπίστηκε «το ξέπλυμα τεράστιων παράνομων κερδών που πραγματοποιήθηκε μέσω ενός σύνθετου δικτύου εικονικών εταιριών που δημιουργήθηκαν στην Ιταλία, την Αυστρία, τη Σλοβακία και τη Ρουμανία».
