Ποιους καίνε οι νέες λίστες με καταθέτες και ομολογιούχους

Το υπουργείο Οικονομικών δεσμεύει δεκάδες χιλιάδες λογαριασμούς σε 52 χώρες και γνωστούς φορολογικούς παραδείσους – Γιατί η Ελβετία αρνείται να δώσει στοιχεία. Ποια μεγάλα ονόματα καλύπτει;

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ με δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και πρόστιμα – μαμούθ θα βρεθούν σύντομα δεκάδες χιλιάδες Έλληνες με κρυφές καταθέσεις στο εξωτερικό.

Το ίδιο ισχύει και γι΄ αυτούς που έχουν φυγαδεύσει μεγάλα ποσά εν μέσω Capital Controls με την αγορά ξένων ομολόγων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εξωτερικών που επεξεργάζονται τις λίστες με κατόχους λογαριασμών και ομολόγων σε 52 χώρες – μόνο η Ελβετία αρνήθηκε να δώσει στοιχεία επικαλούμενη το ότι δεν έχει υπογράψει σχετική συμφωνία με την Ελλάδα – από τον πρώτο δειγματοληπτικό έλεγχο που διενήργησαν σε μικρό δείγμα διαπίστωσαν όργιο φοροδιαφυγής.

Πτωχευμένοι επιχειρηματίες στην Ελλάδα, εμφανίζονται ως κάτοχοι ομολόγων του εξωτερικού.

Άνεργοι που ζουν από επιδόματα έχουν καταθέσεις και ομόλογα σε ξένες τράπεζες.

Γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί και ανώτεροι κρατικοί υπάλληλοι που δηλώνουν στην εφορία πενιχρά εισοδήματα είναι κάτοχοι ομολόγων.

Χρεοκοπημένοι εργολάβοι, μεσάζοντες, αεριτζήδες, ιδιοκτήτες πτηνοτροφικών μονάδων, εμφανίζονται με τεράστιες καταθέσεις και ομόλογα στο εξωτερικό, τα οποία δεν δικαιολογούνται από τις φορολογικές τους δηλώσεις.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες έχουν αρχίσει ήδη τις διασταυρώσεις των ποσών που εμφανίζονται στις λίστες με τις φορολογικές δηλώσεις.

Ταυτόχρονα καταγράφουν τους λογαριασμούς και τα περιουσιακά στοιχεία όσων περιλαμβάνονται στη λίστα.

Όταν μετά από μήνες ολοκληρωθεί ο έλεγχος οι επόμενες κινήσεις αναμένεται να προκαλέσουν θύελλα, αφού ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού θα αντιμετωπίσει πρόστιμα, κατασχέσεις λογαριασμών και ποινικές διώξεις.

Αυτοί που περιλαμβάνονται στη λίστα και εμφανίζουν ποσά μέχρι διακόσιες χιλιάδες ευρώ, τα οποία δεν δικαιολογούνται από τις φορολογικές του δηλώσεις θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο που θα φτάνει το 60% των καταθέσεων ή του ομολόγου.

Όσοι έχουν καταθέσεις και ομόλογα πάνω από τριακόσιες χιλιάδες ευρώ εκτός από το πρόστιμο θα αντιμετωπιστούν και ποινικές διώξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Για τα μεγάλα ποσά που δεν δικαιολογούνται θα ασκηθούν διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, ενώ παράλληλα θα δεσμευτεί η κινητή και ακίνητη περιουσία τους.

Τα ποσά που έγιναν ομόλογα και καταθέσεις σε 52 χώρες στη διάρκεια των capital controls, αγγίζουν τα 150 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για ένα μυθικό ποσό που ξεπερνάει το σύνολο των καταθέσεων που βρίσκονται σήμερα στις ελληνικές τράπεζες.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες προσδοκούν ότι μέσα από τη διερεύνηση των καταστάσεων που έχουν σταλεί από 52 χώρες, το δημόσιο μπορεί να εισπράξει από πρόστιμα ακόμα και τριάντα δισεκατομμύρια ευρώ.

Δείτε επίσης

Τελευταία Άρθρα

Τα πιο Δημοφιλή