Το επίμαχο έμβασμα που κατέληξε, μέσω ελληνικής τράπεζας στην Γερμανία, κρύβει το μυστικό – Αυτό ερευνούν οι τραπεζικές και δικαστικές αρχές
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ έχει σημάνει στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και στους εισαγγελείς που είναι επιφορτισμένοι με υποθέσεις διαφθοράς.
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι μια offshore με έδρα τις Μπαχάμες που εμφανίζεται να τροφοδοτεί ύποπτους τραπεζικούς λογαριασμούς.
Σύμφωνα με καλά πληροφορημένη τραπεζική πηγή, η συγκεκριμένη παράκτια εταιρεία συνδέεται και με την τροφοδοσία των μαύρων λογαριασμών του Γιάννου Παπαντωνίου, ο οποίος ελέγχεται από τη Δικαιοσύνη για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
Η ίδια πηγή αποκάλυψε στην «kontranews», ότι ερευνάται το ενδεχόμενο μέσα από την offshore στις Μπαχάμες να προέρχεται και το επίμαχο έμβασμα που είχε παρκάρει ο Σπύρος Σημίτης σε ελληνική τράπεζα, για ένα μικρό χρονικό διάστημα για να καταλήξει στη συνέχεια σε γερμανικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
Ο ίδιος ο Σπύρος Σημίτης, αρνείται κατηγορηματικά ότι ο λογαριασμός του είναι ύποπτος, αλλά στη δήλωσή του αποφεύγει να δώσει στοιχεία από την κίνηση του εμβάσματος.
Αν έχει προέλθει από ευρωπαϊκή τράπεζα και πρόκειται για καθαρό φορολογημένο χρήμα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αντίθετα αν το έμβασμα προέρχεται από offshore τότε σίγουρα είναι ύποπτο και πολύ καλά κάνουν οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και ερευνούν εξονυχιστικά την υπόθεση.
Βέβαια αν διαπιστωθεί ότι συνδέεται ο τροφοδότης λογαριασμός του Σπύρου Σημίτη με αυτόν του Γιάννου Παπαντωνίου, δηλαδή αν η κίνηση έγινε από την offshore στις Μπαχάμες, τότε θα γίνει πολιτικός σεισμός γιατί θα βγει στην επιφάνεια ένα γιγαντιαίο σκάνδαλο που τινάζει στον αέρα το παλαιό πολιτικό σύστημα.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες διαρρέουν πληροφορίες με το σταγονόμετρο γιατί θεωρούν την υπόθεση πολύ σοβαρή. Δικαστικές πηγές θεωρούν ότι η διαδρομή του εμβάσματος παραπέμπει σε δρομολόγιο που χρησιμοποιείται για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αφού το ποσό προέρχεται από μια αγνώστου ταυτότητας offshore στις Μπαχάμες και στη συνέχεια παρκάρει στην Εμπορική Τράπεζα.
Με δεδομένο ότι οι έλεγχοι στην Ελλάδα ήταν ανύπαρκτοι και γι΄ αυτό τη χρησιμοποιούσαν πολλοί επιχειρηματίες ως ενδιάμεσο σταθμό για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, το έμβασμα ξεπλένεται και στη συνέχεια κατευθύνεται καθαρό σε γερμανική τράπεζα.
Δεν είναι τυχαίο ότι η τράπεζα από την οποία πέρασε το έμβασμα ήταν η Εμπορική, η οποία επρόκειτο το επίμαχο διάστημα να συγχωνευτεί με άλλη τράπεζα οπότε οι έλεγχοι ήταν από υποτυπώδεις έως ανύπαρκτοι.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τραπεζικά εμβάσματα τα οποία προέρχονταν από την Ελλάδα, δεν ελέγχονταν από το γερμανικό τραπεζικό σύστημα. Αντιθέτως τα εμβάσματα που προέρχονται από offshore περνούν από εξονυχιστικούς ελέγχους τόσο από την Κεντρική Γερμανική Τράπεζα όσο και από μια σειρά υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
