Αγόραζαν βίλες και ξενοδοχεία στο εξωτερικό

Με τα θαλασσοδάνεια που άρπαζαν από τις τράπεζες – Εντοπίστηκαν τα κλεμμένα από εκατοντάδες μεγαλόσχημους επιχειρηματίες που χρωστάνε δισεκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες και στην εφορία.

Τα θαλασσοδάνεια που είχαν αρπάξει μεγαλόσχημοι επιχειρηματίες από τις Τράπεζες και το ναυτιλιακό υποκατάστημα της ΕΤΕ, την περίοδο Τουρκολιά, έγιναν βίλες, ξενοδοχεία σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και καταθέσεις στην Ελβετία και άλλους φορολογικούς παραδείσους.

Η Δικαιοσύνη με τη βοήθεια της Τράπεζας της Ελλάδος και των αρμόδιων υπηρεσιών αναζητεί τα ίχνη από τα κλεμμένα.

Ακολουθώντας την κίνηση λογαριασμών, αποκωδικοποιώντας ύποπτες αγοραπωλησίες και ερευνώντας τις λίστες των Panama Papers οι οικονομικοί εισαγγελείς και το ΣΔΟΕ έχουν εντοπίσει τους μαύρους λογαριασμούς και τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, εκατοντάδων Ελλήνων φοροφυγάδων.

Έκπληκτοι οι δικαστές ανακαλύπτουν καθημερινά περιουσιακά στοιχεία τα οποία ανήκουν σε πτωχευμένους επιχειρηματίες που χρωστάνε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο και εμπλέκονται στο γιγαντιαίο σκάνδαλο με τα θαλασσοδάνεια.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ιδιόκτητου μεγάλου ταξιδιωτικού πρακτορείου που κατηγορείται για τα θαλασσοδάνεια που άρπαξε, ενώ εμφανίζεται και με τεράστια χρέη στην εφορία.

Οι οικονομικοί εισαγγελείς ανακάλυψαν ότι ο εν λόγω επιχειρηματίας, που πτώχευσε την επιχείρησή του στην Ελλάδα, έχει αγοράσει πανάκριβο ξενοδοχείο στη γειτονική Ιταλία και μάλιστα στην πιο ακριβή περιοχή τη VIA VENETO!

Ο εν λόγω επιχειρηματίας θα κληθεί σύντομα να λογοδοτήσει στη Δικαιοσύνη, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Εργολάβος που έχει πτωχεύσει δύο εταιρείες και έριξε φέσι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε τράπεζες και δημόσιο, μεγαλουργεί σε Βουλγαρία και Μαυροβούνιο, ενώ διαθέτει και πολυτελή βίλα σε Μύκονο που είναι καταχωρημένη σε εξωχώρια εταιρεία!

Η κίνηση των λογαριασμών του αποκάλυψε την απάτη του εργολάβου, που βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο των διωκτικών αρχών.

Με ακίνητα τεράστιας αξίας στο Λονδίνο εμφανίζονται πελάτες του ναυτιλιακού υποκαταστήματος τις ΕΤΕ την επίμαχη περίοδο που ήταν διοικητής της τράπεζας  Γ. Τουρκολιάς. Τα περισσότερα από τα θαλασσοδάνεια που είχε χορηγήσει το ναυτιλιακό υποκατάστημα τις ΕΤΕ την περίοδο Τουρκολιά βρίσκονται στον αέρα και βέβαια δεν πρόκειται να εξοφληθούν, αφού έγιναν ακίνητα και καταθέσεις στην Ελβετία.

Πέντε επιφανείς καλλιτέχνες που παρουσιάζουν φορολογικές δηλώσεις που παραπέμπουν σε υπερπτωχούς, φιγουράρουν στα Πάναμα Πέιπερς. Η κίνηση των λογαριασμών τους έχει αποκαλύψει τα ακίνητα τα οποία έχουν αποκρύψει από τις φορολογικές αρχές αλλά και τις μαύρες καταθέσεις τους με τις οποίες τροφοδοτούν τις εταιρείες.

Πρώην διοικητές ΔΕΚΟ και οργανισμών, που είχαν φυγαδεύσει τεράστια ποσά σε φορολογικούς παραδείσους εντοπίστηκαν από την κίνηση λογαριασμών και την αγορά ακινήτων. Ενώ για χρόνια νόμιζαν ότι κορόιδευαν τις ελεγκτικές αρχές τώρα θα κληθούν να καταθέσουν στους ανακριτές ως ύποπτοι για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Οι αρχιερείς τις μίζας είναι μια ολόκληρη ξεχωριστή κατηγορία που ερευνάται εξονυχιστικά. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ανακάλυψαν επενδύσεις ενός βαρόνου των εξοπλιστικών σε Αλβανία και Ρωσία.

Ταυτοποιήθηκαν επίσης πέντε ελληνικές και τέσσερις offshore εταιρείες, τις οποίες χρησιμοποιούσαν για αγορά ακινήτων με ιδιαίτερη προτίμηση τη Μύκονο. Τις επόμενες μέρες θα αρχίσει η παρέλαση από τα ανακριτικά γραφεία για εκατοντάδες μεγαλόσχημους, που εμφανίζονται με χρέη στις τράπεζες και το δημόσιο και με καταθέσεις και ανίκητα στο εξωτερικό. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται πολλά στελέχη ΔΕΚΟ, μεσάζοντες γιατροί, δικηγόροι, καλλιτέχνες, εργολάβοι και επιχειρηματίες με ειδικότητα στα θαλασσοδάνεια.

Οι οικονομικοί εισαγγελείς και οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν αποφασίσει να εντοπίσουν με κάθε τρόπο τα κλεμμένα για να επιστρέψουν στον πραγματικό τους ιδιοκτήτη που είναι ο Ελληνικός λαός.