Χωριάτικο: «Στο μικροσκόπιο λογαριασμοί εκατομμυρίων και διαδρομές χρήματος προς τη Δανία

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση φοροδιαφυγής εκατομμυρίων με επίκεντρο τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο».

Σύμφωνα με την έρευνα φέρεται να έχουν εντοπιστεί λογαριασμοί ατόμων που συνδέονται με τον κατηγορούμενο Α. Γιαννακοπουλο. Συγκεκριμένα πρόκειται για περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ σε στοιχεία, κυρίως γυναικών, που φέρεται να έχουν το ρόλο «αχυρανθρωπων».

Επίσης, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι αρχές φαίνεται να έχουν εντοπίσει συναλλαγές μέσω POS με τα χρήματα να καταλήγουν στη Δανία.

Η επιχείρηση για την αποκάλυψη της απάτης κινήθηκε σε τέσσερις βασικούς άξονες: τις καταθέσεις «αχυρανθρωπων», τις τηλεφωνικές επισυνδέσεις, την παρακολούθηση της ροής του χρήματος και τη φυσική παρακολούθηση εμπλεκομένων.

Για δεμένη υπόθεση κάνουν λόγο πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

Τα στελέχη της ΔΑΟΕ εδώ και μήνες παρακολουθούσαν πρόσωπα και καταστάσεις και μάλιστα πριν λίγο καιρό είχαν «στήσει» ελέγχους για να καθησυχασουν τον Άγγελο Γιαννακοπουλο και να επιστρέψει από το Ντουμπάι, όπως και έγινε.