Τα ψηφιακά ίχνη που «έκαψαν» την Pizza Fan για κρυφά τα εκατομμύρια

Οι παραγγελίες που φέρονται να έμεναν καταχωρισμένες στο κεντρικό σύστημα της αλυσίδας πίτσας Pizza Fan, ακόμη και όταν δεν εκδιδόταν νόμιμη απόδειξη, αποτελούν το ψηφιακό ίχνος που οδηγεί την ΑΑΔΕ στον κρυφό τζίρο της υπόθεσης.

Στα κεντρικά γραφεία της αλυσίδας πίτσας στο Χαλάνδρι εντοπίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ηλεκτρονικό αρχείο που λειτουργούσε ως «διπλά βιβλία», τα οποία διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ για τον προσδιορισμό των αδήλωτων αποδείξεων.

Το αρχείο που δείχνει τον πραγματικό τζίρο

Η διατήρηση αυτών των στοιχείων φέρεται να εξυπηρετούσε έναν συγκεκριμένο σκοπό, να γνωρίζουν οι εμπλεκόμενοι τις πραγματικές εισπράξεις, ώστε να υπολογίζουν και να μοιράζουν τα ποσά από τις πωλήσεις χωρίς απόδειξη. Οι παραγγελίες συνέχιζαν έτσι να υπάρχουν στο εμπορικό πρόγραμμα, παρότι δεν εμφανίζονταν στην επίσημη φορολογική εικόνα.

Για την ΑΑΔΕ, μια τέτοια καταγραφή μπορεί να επιτρέψει τη σύγκριση των παραγγελιών που εκτελέστηκαν με τις αποδείξεις που εκδόθηκαν και τα έσοδα που δηλώθηκαν. Εφόσον επιβεβαιωθούν αποκλίσεις, το αρχείο θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό των αδήλωτων πωλήσεων και του ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε.

Η επίμαχη επιλογή «κέρασμα-απόδειξη» φέρεται να εμφανιζόταν σε παραγγελίες έως 40 ευρώ, που πληρώνονταν με μετρητά και αφορούσαν διανομή ή παραλαβή από το κατάστημα. Ο πελάτης κατέβαλλε το τίμημα, όμως η συναλλαγή μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς το νόμιμο φορολογικό παραστατικό.

Το τεστ των αστυνομικών

Έτσι, όταν οι εμπλεκόμενοι ακολουθούσαν την κανονική διαδικασία εκδιδόταν απόδειξη, ενώ με την επιλογή «κέρασμα» η παραγγελία ολοκληρωνόταν χωρίς φορολογικό παραστατικό.

Τα ηλεκτρονικά αρχεία έχουν διαβιβαστεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εξειδικευμένη εξέταση, ενώ τα στοιχεία της υπόθεσης διαβιβάζονται και στην Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, προκειμένου να ερευνηθεί η διαδρομή των χρημάτων.

Ως προς το μέγεθος της υπόθεσης, εκτιμήσεις τοποθετούν πάνω από τα 200 εκατ. ευρώ τον κύκλο εργασιών που συνδέεται με την ερευνώμενη δραστηριότητα. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να ταυτιστεί με οριστικά προσδιορισμένο κρυφό τζίρο, καθώς δεν έχει δημοσιοποιηθεί αναλυτικός υπολογισμός των αδήλωτων συναλλαγών.

Από την επεξεργασία των αρχείων μένει να προκύψει το ύψος των αδήλωτων εισπράξεων και πώς αυτές κατανέμονται στις επιχειρήσεις και στις φορολογικές περιόδους που ερευνώνται.