Απάτη στον ΕΦΚΑ: Οι 29 εταιρείες και τα χρέη έως €80.000 – Τι αποκάλυψε η εκπρόσωπος του οργανισμού

Στο επίκεντρο της έρευνας για την υπόθεση φερόμενης απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ βρίσκονται 29 εταιρείες, μέσω των οποίων φέρεται να δημιουργήθηκαν ασφαλιστικές οφειλές εκατομμυρίων ευρώ. Βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση είναι ο Φίλιππος Καμπούρης, ενώ συνολικά έχουν συλληφθεί 11 άτομα.

Η εκπρόσωπος Τύπου του ΕΦΚΑ, Φωτεινή Βρύνα, μιλώντας στο ΕΡΤnews, εξήγησε ότι τα χρέη συσσωρεύονταν σταδιακά, με τις οφειλές κάθε εταιρείας να κυμαίνονται, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, από 30.000 έως 80.000 ευρώ. Η χρήση διαφορετικών προσώπων ως τυπικών ιδιοκτητών ή εκπροσώπων φέρεται να δυσχέρανε τον εντοπισμό της συνολικής δραστηριότητας.

 

Στην υπόθεση εξετάζεται, επίσης, η φερόμενη χρήση «αχυρανθρώπων», καθώς και η διαδρομή χρηματικών ποσών άνω των 2 εκατ. ευρώ που φέρεται να αναλήφθηκαν από τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών. Οι Αρχές ερευνούν ακόμη τραπεζικές θυρίδες, οικονομικά στοιχεία των εμπλεκομένων και πιθανές διασυνδέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων.

 

Παράλληλα, ειδικοί επισημαίνουν την ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων κατά τη σύσταση και λειτουργία εταιρειών, προτείνοντας την αξιοποίηση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης για τον έγκαιρο εντοπισμό ύποπτων δραστηριοτήτων.

Η συνολική ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, σε περισσότερα από 5,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ φέρονται να ανέρχονται σε περίπου 1,8 εκατ. ευρώ.

Οι 11 συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, αναμένεται να απολογηθούν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Η υπόθεση αφορά, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, πλαστογραφία και φοροδιαφυγή, με τις δικαστικές αρχές να διερευνούν τον ρόλο κάθε εμπλεκομένου.