Δίκτυο «ξεπλυμένων κεφαλαίων» για χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία εξάρθρωσε η βρετανική αστυνομία

Δίκτυο ξεπλύματος χρήματος αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων που δρούσε σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο αγόρασε μια τράπεζα στο Κιργιστάν για να βοηθήσει τη Ρωσία να παρακάμψει τις δυτικές κυρώσεις και να διοχετεύσει κεφάλαια για τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία.

Ταχυμεταφορείς με μαύρο χρήμα

Το δίκτυο έχει χρησιμοποιήσει εκατοντάδες ταχυμεταφορείς σε τουλάχιστον 28 πόλεις και κωμοπόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου για να εισπράξει χρήματα από παράνομες δραστηριότητες, μεταξύ άλλων, από διακίνηση ναρκωτικών και λαθρεμπόριο όπλων.

Τα χρήματα στη συνέχεια μετατράπηκαν γρήγορα σε κρυπτονομίσματα και μεταφέρθηκαν σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος (NCA) της Βρετανίας.

Η διεθνής προσπάθεια έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής σε 128 συλλήψεις και στην κατάσχεση περισσότερων από 25 εκατομμυρίων λιρών (32,7 εκατομμύρια δολάρια) σε μετρητά και κρυπτονομίσματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανέφερε η NCA.

Τον τελευταίο χρόνο, συνελήφθησαν άλλοι 45 ύποπτοι για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και κατασχέθηκαν 5,1 εκατομμύρια λίρες. Οι πληροφορίες από την έρευνα βοήθησαν επίσης ξένους εταίρους να κατασχέσουν 24 εκατομμύρια δολάρια και 2,6 εκατομμύρια ευρώ στο εξωτερικό.

Δύο ρωσόφωνα δίκτυα, που ονομάζονται Smart και TGR, βρίσκονται στο επίκεντρο πολλών από τις μεταφορές, ανέφερε η NCA.

Ξεπλένουν χρήματα για λογαριασμό διεθνικών εγκληματικών ομάδων που εμπλέκονται σε κυβερνοέγκλημα, λαθρεμπόριο ναρκωτικών και πυροβόλων όπλων και βοηθούν τους Ρώσους πελάτες τους να παρακάμπτουν παράνομα τους οικονομικούς περιορισμούς για να επενδύσουν χρήματα στη Βρετανία.

Σύνδεση με το Κιργιστάν

Κατά τη διάρκεια της «δεύτερης φάσης» της «Επιχείρησης Αποσταθεροποίησης», η οποία ξεκίνησε τον Δεκέμβριο, οι αρχές ανακάλυψαν ότι μέρος των ξεπλυμένων κεφαλαίων διοχετεύονταν μέσω της τράπεζας στο Κιργιστάν, που ονομάζεται Keremet Bank η οποία αγοράστηκε κρυφά ανήμερα τα Χριστούγεννα του 2024 από την Altair Holding SA, μια εταιρεία που συνδέεται με τον επικεφαλής της TGR, George Rossi.

Στη συνέχεια, η Keremet βοήθησε στη μεταφορά χρημάτων για την Promsvyazbank (PSB), μια ρωσική κρατική τράπεζα που υποστηρίζει εταιρείες που εμπλέκονται στον στρατιωτικοβιομηχανικό τομέα της Ρωσίας, ανέφερε η NCA.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ είχε επίσης καταδείξει την τράπεζα Κερεμέτ τον Ιανουάριο ότι βοήθησε το Κρεμλίνο να παρακάμψει τις κυρώσεις.

«Για πρώτη φορά, συνδέουμε… το εμπόριο ναρκωτικών στην κοινότητά μας με τα υψηλότερα επίπεδα οργανωμένου εγκλήματος, γεωπολιτικής, αποφυγής κυρώσεων, του ρωσικού βιομηχανικού, στρατιωτικού συμπλέγματος και των κρατικών δραστηριοτήτων», δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής της NCA για το οικονομικό έγκλημα, Σαλ Μέλκι.

Τα δίκτυα λειτουργούσαν σε «ιλιγγιώδη κλίμακα», πρόσθεσε.

Το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο βασιζόταν σε ταχυμεταφορείς που κυκλοφορούν σε όλη τη χώρα συλλέγοντας σακούλες με μετρητά και ανταλλάσσοντάς τις με πληρωμές σε κρυπτονομίσματα, μερικές φορές σε χώρους στάθμευσης δίπλα σε αυτοκινητόδρομους.

Σε μια προσπάθεια να τους αποτρέψει, η NCA ξεκίνησε μια εκστρατεία με αφίσες και διαδικτυακά μηνύματα στα αγγλικά και τα ρωσικά αναρτημένα σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των πρατηρίων καυσίμων στους αυτοκινητόδρομους, προειδοποιώντας τους ταχυμεταφορείς ότι αντιμετωπίζουν μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης για σχετικά μικρή αμοιβή.

Πηγή: ΑFP