Στις 25 Οκτωβρίου η δίκη Γιαννίκου – Αθανασούλη

ΑΡΠΑΖΑΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ALTER ΚΑΙ ΤΑ ΕΒΓΑΖΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ – ΘΑ ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΡΕΜΟΥΛΑΣ ΠΟΥ ΕΒΑΛΑΝ «ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ» ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΙ ΠΕΤΑΞΑΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ – ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΜΕΧΡΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΠΕΘΑΜΕΝΟΥ ΓΙΑ  ΝΑ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΛΕΒΟΥΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ

Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων σύρθηκε σήμερα το πρωί η συμμορία που έβαλε «ταφόπλακα» στον ελεύθερο από εξαρτήσεις τηλεοπτικό σταθμό ALTER, με τελικό αποτέλεσμα το κλείσιμο του καναλιού και την έξοδο στην ανεργία χιλιάδων εργαζομένων, μόνο και μόνο γιατί οι απατεώνες έπαιρναν τα εκατομμύρια από τα ταμεία του σταθμού και τα έβγαζαν σε προσωπικούς τους λογαριασμούς στην Ελβετία και αλλού.

Ο Κώστας Γιαννίκος με τη γυναίκα του Κατερίνα, με την σύμπραξη του Αθ. Αθανασούλη και με μια ομάδα ακόμα ανθρώπων που περιγράφονται στο ακλόνητο δικαστικό ντοκουμέντο το οποίο φέρνει στη δημοσιότητα η KONTRANEWS εμφανίζονται να μετέφεραν τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ από το 2001 σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία ή στα ταμεία της εταιρείας «Μοντέρνοι Καιροί», εκδίδοντας εικονικά τιμολόγια. Κορόιδευαν δηλαδή και τον άλλο μέτοχο του καναλιού, Γιώργο Κουρή, αλλά και τους εργαζόμενους, οδηγώντας στο λουκέτο τον τηλεοπτικό σταθμό που σάρωνε σε τηλεθέαση. Ενδεικτικά (και είναι μόνο η αρχή) παραθέτουμε δυο αποσπάσματα για τα εκατομμύρια που διακινήθηκαν από τα ταμεία του καναλιού στους λογαριασμούς της οικογένειας Γιαννίκου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως η συγκεκριμένη ομάδα ουσιαστικά λειτουργούσε σαν μια «εγκληματική ομάδα» που στόχο είχε να αδειάσει τα ταμεία του καναλιού και να ξεπλύνει οργανωμένα τα χρήματα αυτά για λογαριασμό της ώστε να χαθούν τα ίχνη τους:

Το κύκλωμα ξεπλύματος

«Ειδικότερα, γράφει το κατηγορητήριο, στην Αθήνα, στην Κύπρο και στην Ελβετία κατά το χρονικό διάστημα από 29.8.2001 έως την 19.10.2001, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, ενεργώντας ο Κ. Γιαννίκος από κοινού και με κοινό δόλο με τους Αθανάσιο ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ του Χρήστου, Γεώργιο ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ του Στεφάνου, Γρηγόριο ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ του Γεωργίου, Δημήτριο-Στέλιο ΔΑΜΙΑΝΙΔΗ του Ιωάννη και Αικατερίνη ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ του Ιωάννη, με πρόθεση τέλεσε το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, κατ’ επάγγελμα και ειδικότερα των παράνομων εσόδων που προήλθαν από την τέλεση του βασικού αδικήματος της κακουργηματικής υπεξαίρεσης των χρημάτων της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» από τον ίδιο και τους τρεις πρώτους εκ των ανωτέρω συγκατηγορουμένων του [Αθανάσιο ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ του Χρήστου, Γεώργιο ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ του Στεφάνου, Γρηγόριο ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ του Γεωργίου], αποδεχόμενος στην κατοχή της συζύγου του, Αικατερίνης I. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ, περιουσία, με σκοπό τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της και συγκεκριμένα, προκειμένου να αποκρύψουν την προέλευση του σχετικού χρηματικού ποσού ως εσόδου του εν λόγω βασικού αδικήματος και να τη συγκαλύψουν μέσω του τραπεζικού συστήματος, μεταμφιέζοντας το σε άυλο λογιστικό μέγεθος και σε νομιμοφανή τραπεζική συναλλαγή με δυνατότητα περαιτέρω νομιμοφανούς αξιοποίησής του. Από την εν γένει δε υποδομή που είχε διαμορφωθεί από αυτούς και τους συγκατηγορουμένους τους και την οργανωμένη ετοιμότητά τους και δη διά της δημιουργίας μίας αλυσίδας εταιρειών στην Ελλάδα και στην Κύπρο ως μέτοχοι των οποίων εμφανίζονταν εξωχώριες εταιρείες, προκειμένου να αποκρυφτεί η ταυτότητα των πραγματικών ιδιοκτητών, δεδομένου ότι αυτές απολάμβαναν όλα τα προνόμια που προέβλεπε το καθεστώς των υπεράκτιων εταιρειών, μεταξύ των οποίων η πλήρης κατοχύρωση της ιδιοκτησίας και ανωνυμίας των δικαιούχων με προαιρετική ανωνυμία για κάθε μέτοχο ξεχωριστά, οι οποίες με το πρόσχημα των μεταξύ τους συναλλαγών, για τις οποίες συνετάγησαν έγγραφες συμβάσεις.

Πως ξεκίνησε η έρευνα με μια ανώνυμη καταγγελία

Όλα ξεκίνησαν από μια ανώνυμη καταγγελία που εστάλη το 2005 στο ΣΔΟΕ με την οποία περιγράφονταν με ανάγλυφο τρόπο η απάτη που είχαν στήσει Γιαννίκος και Αθανασούλης με τις γυναίκες τους κατά του ALTER: “Στην υπηρεσία σας (εφορία πλοίων) ήταν καταχωρημένες οι εταιρείες ΤΖΕΡΟΝΙΜΟ και ΙΒΟΡΑ. Οι εταιρείες αυτές χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργήσουν κύκλο εργασιών στο ALTER και να καλύψουν μέρος των εξόδων του. Μέτοχοι των εταιρειών αυτών ήταν εξωχώριες εταιρείες. Αρχικά μέλη του ΔΣ ήταν όλοι υπάλληλοι της ΑΛΤΕΚ της οποίας οι κύριοι μέτοχοι Α. Αθανασούλης και Γ. Βαλσαμίδης μέσω των συζύγων τους ήταν και μέτοχοι του ALTER και ταυτόχρονα προμηθευτές του δημοσίου… Οι εταιρείες αυτές τιμολογούσαν και δέχονταν τιμολογήσεις από την Κυπριακή εταιρεία ΣΚΑΡΛΕΤ μέτοχος της οποίας ήταν ο Ι.Κ., συνεργάτης της ΑΛΤΕΚ και κουμπάρος του Αθανασούλη επίσης χρησιμοποιήθηκε και η Κυπριακή εταιρεία ΜΟΝΤΟΥΑ που για μέτοχο της διόρισαν πεθαμένο (!!!!!) κάνοντας χρήση του διαβατηρίου του, η ιστορία δε αυτή δεν στήθηκε από τον Άγιο Πέτρο… Οι τιμολογήσεις που έγιναν ήταν ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΕΣ, τιμολογήθηκε δήθεν αρχείο του ALTER και τηλεοπτικό πρόγραμμα που θα διατίθετο σε Αφρικανικές χώρες (οι Ζουλού ήταν έτοιμοι να το δουν). Αν διερευνήσετε καλά και δεν ακολουθήσετε το δρόμο της μεσογειακής ελαίας, θα διαπιστώσετε ότι οι εταιρείες αυτές στερούνται έδρας. Θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις με τους Βαμβακοπαραγωγούς του Θεσσαλικού κάμπου για να διαπιστώσουμε τις ευαισθησίες σας όσον αφορά αυτό το σημαντικό σκάνδαλο των νταβατζήδων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ορόωρων προστατών της Δημοκρατίας και της Δικαιοσύνης. Ο Αθανασούλης, ο Βαλσαμίδης και ο Γιαννίκος, όλοι ευυπόληπτοι (πρώτη θέα στο Μέγαρο Μουσικής) καλύπτοντο πίσω από ένα σύστημα που κτυπά και εξαφανίζει τους βιοπαλαιστές μικροεπιχειρηματίες και αυτοί απολαμβάνουν την ασυλία τους που τους προσφέρει ο δρόμος της μεσογειακής ελαίας”.

Οι μικρομέτοχοι

Το 2008 ακολούθησε μεγαλύτερο καμπανάκι αφού ο έλεγχος δεν είχε οδηγηθεί πουθενά. Αυτή τη φορά μια ομάδα μικρομετόχων, προσφεύγει στη Δικαιοσύνη: “Είμαστε μια ομάδα μικρομετόχων της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Ελεύθερης Τηλεόρασης ΑΕ (ALTER) που πίστεψε τις εξαγγελίες της Διοίκησης και επένδυσε από το 2001 ένα μέρος των οικονομιών της στο επιχειρηματικό σχέδιο. Στην αρχή νομίζαμε ότι όλα είναι καλά. Αλλά δεν ήταν. Πίσω από την πλάτη μας γινόντουσαν πράγματα (παρανομίες, πλαστογραφίες, εικονικές συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ) που ούτε στο χειρότερο εφιάλτη μας θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι γίνονταν σε μια υγιή επιχείρηση που τελεί υπό τον έλεγχο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς… Κύριε Πρόεδρε ό,τι δεν μπόρεσε η Επιτροπή και η δικαστική συνδρομή το καταφέραμε εμείς, μόνοι μας. Βρήκαμε το φάκελο των παρανομιών, τον οποίο σας παραδίνουμε. Η ειδική έκθεση ελέγχου περιλαμβάνει 174 σελίδες και στην σελίδα 179 επισημαίνει (ελεγκτές ΥΠ.ΕΕ): Η ως άνω εικονικότητα χαρακτηρίζεται όχι μόνο ως φορολογική ενέργεια επιδιώκουσα εκ του πονητού καταστρατήγηση του φορολογικού νόμου αλλά κυρίως ως επιδίωξη πλασματικών και εικονικών εμφανίσεων στην ευρεία του όρου έννοια, που διαμορφώνει ένα σύνολο ύποπτων εκδηλώσεων στις συναλλακτικές σχέσεις με κεκρυμμένους σκοπούς, αποβλέποντας στην καταστρατήγηση και παραβίαση όχι μόνο των φορολογικών νόμων αλλά και των ισχυόντων νόμων γενικότερα”.

Και το σπουδαιότερο. Η συγκλονιστική αποκάλυψη των ελεγκτών για τις πλαστογραφίες, όπως προκύπτει από μαρτυρικές καταθέσεις. Η συναλλαγή π.χ. της ΑΙΒΟΡΑ με την Ελεύθερη Τηλεόραση δεν έγινε ποτέ.

Όπως αναφέρεται στο πόρισμα “…. Και τα τέσσερα πρόσωπο που φέρονται να απαρτίζουν εκείνη την εποχή το ΔΣ της εταιρείας κατέθεσαν ότι αγνοούσαν παντελώς τη συμμετοχή τους στην εταιρεία αυτή και δεν είχαν καμία σχέση, ούτε γνωρίζουν κάτι σχετικό με τις συναλλαγές της και ποιος τις πραγματοποίησε, ούτε ποιος χρησιμοποίησε τα όνομά τους”. Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται κ. πρόεδρε. Η ΑΙΟΒΟΡΑ και η άλλη εταιρεία η ΤΖΕΡΟΝΙΜΟ όπως γράφουν οι ελεγκτές στη σελίδα 148 “μπήκαν σε διαδικασία εκκαθάρισης και κλεισίματος κατά την περίοδο που εκδόθηκαν για αυτές εντολές ελέγχου, γεγονός που δεν μπορεί να θεωρηθεί απλή σύμπτωση ενώ δεν υπογράφεται στα τηρούμενα βιβλία ο ισολογισμός έναρξης εκκαθαρίσεως της 01-09-2003 ούτε από τον εκκαθαριστή, ούτε από κανένα άλλο πρόσωπο, όπως επίσης δεν υπογράφονται από κανέναν οι καταχωρημένοι στα τηρούμενα βιβλία ισολογισμοί της 31-12-2002 και των δυο εταιρειών”. Κύριε πρόεδρε πιστεύουμε πως όταν διαβάσετε αυτή την έκθεση θα συμφωνήσετε μαζί μας σε ένα πράγμα: Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του πλανήτη γινόντουσαν αυτά, οι εμπλεκόμενοι θα ήταν στη φυλακή”.

Οι δικαστές

Το υπ’ αριθμόν 1072/2016 βούλευμα που στέλνει στο εδώλιο τα λαμόγια, εκδόθηκε από τους Δικαστές, Μαρία Παπαδογρηγοράκου, Πρόεδρο Πλημμελειοδικών, Σωτήριο Τσουβαλά και Μιχαήλ Χαριάτη, Πλημμελειοδίκες. Μετά το πέρας αυτής ο Αντεισαγγελέας Πλημμελειοδικών Αθηνών Νικόλαος Κοκαρίδας στις 19 Ιανουάριου 2016 εισήγαγε τη δικογραφία που σχηματίστηκε στο Συμβούλιο τούτο με την υπ’ αριθμ. ΕΓ 120-15/196/1 έγγραφη πρότασή του, η οποία έχει ως εξής:

Α) Εισάγω στο Συμβούλιό σας, την παρούσα ανακριτική δικογραφία κατά των: 1) ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Αθανασίου του Χρήστου2), ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ Κωνσταντίνου του Ανδρέα, 3) ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ Αικατερίνης τού Ιωάννη, 4) ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ Γεωργίου του Στεφάνου – Παναγιώτη, κατοίκου Λουξεμβούργου, 5) ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ  Γρηγορίου του Γεωργίου 4 και 6) ΔΑΜΙΑΝΙΔΗ Στέλιου – Δημητρίου του Ιωάννη, κατηγορουμένων για: οι μεν πρώτος, τέταρτος και πέμπτος εκ των κατηγορουμένων ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ Αθανάσιος του Χρήστου, ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος του Στεφάνου – Παναγιώτη και ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Γρηγορίου του Γεωργίου, αντίστοιχα, για: 1) Υπεξαίρεση από διαχειριστή ξένης περιουσίας από κοινού άνω των 120.000 Ευρώ και 2) Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα από κοινού κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, ο δε δεύτερος κατηγορούμενος ΓΊΑΝΝΙΚΟΣ Κωνσταντίνος του Ανδρέα για: 1) Υπεξαίρεση από διαχειριστή ξένης περιουσίας από κοινού και κατά μόνας κατ’ εξακολούθηση άνω των 120.000 Ευρώ και 2) Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα από κοινού κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση και οι τρίτη και έκτος εκ των κατηγορουμένων ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ Αικατερίνη του Ιωάννη και ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ Στέλιος – Δημήτριος του Ιωάννη για: Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα από κοινού κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση και σας εκθέτω τα ακόλουθα:

Η δε κύρια ανάκριση περατώθηκε νομίμως, αφού απολογήθηκαν οι ως άνω κατηγορούμενοι, στους οποίους αμέσως μετά την απολογία τους επιβλήθηκαν, κατ’ άρθρο 282 παρ. 2 Κ.Π.Δ., οι ακόλουθοι περιοριστικοί όροι: στους μεν ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Αθανάσιο του Χρήστου, ΓΙΑΝΝΙΚΟ Κωνσταντίνο του Ανδρέα, ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Γρηγόριο του Γεωργίου και ΔΑΜΙΑΝΙΔΗ Στέλιο – Δημήτριο του Ιωάννη επιβλήθηκε δυνάμει των με αριθμούς 56/10-7-2015, 58/13-7-2015, 55/10-7-2015 και 54/10-7-2015, αντίστοιχα, Διατάξεων της Ανακρίτριας του 22ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος Αθηνών ο περιοριστικός όρος της άπαξ εμφάνισης εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας τους. ενώ οι ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ Αικατερίνη του Ιωάννη και ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος του Στεφάνου – Παναγιώτη αφέθησαν ελεύθεροι χωρίς την επιβολή περιοριστικών όρων. Ήδη, δε, η περάτωση της κυρίας ανακρίσεως γνωστοποιήθηκε κατ’ άρθρο 308 παρ. 4 Κ.Π.Δ. στους ως άνω κατηγορουμένους.

Η υπόθεση και στο σκάνδαλο της υπεξαίρεσης

-Από το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας που συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης και της ακόλουθης κύριας ανάκρισης και ειδικότερα από τις καταθέσεις των μαρτύρων, όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα και τις απολογίες των κατηγορουμένων, αξιολογούμενο κατά την αρχή της ηθικής απόδειξης (άρθρο 177 παρ. 1 Κ.Π.Δ.) προέκυψαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Το πρώτο 1,5 εκατομμύριο που έκανε φτερά.

Ο πρώτος, τέταρτος και πέμπτος εκ των κατηγορουμένων, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ Αθανάσιός τού Χρήστου, ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος τού Στεφάνου – Παναγιώτη και ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Γρηγόριος του Γεωργίου στην Αθήνα την 29.8.2001, ενεργώντας από κοινού και με κοινό δόλο, ο μεν ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ Αθανάσιος του Χρήστου όντας εν τοις πράγμασι διαχειριστής της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», όπως και ο ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος του Στεφάνου – Παναγιώτη, ως βασικοί μέτοχοι και Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλός ο πρώτος και Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ο δεύτερος της ALTEC ΑΒΕΕ, στην οποία ανήκε η συγκεκριμένη εταιρεία και ως σύζυγοι των Δήμητρας Μ. Κούτρα και Αναστασίας Π. Παυλοπούλου, αντίστοιχα, προσώπων πού διέθεταν κατά τον ως άνω χρόνο την πλειοψηφία των μετοχών της [επί συνόλου των 8.000.000 μετοχών η πρώτη κατείχε 1.615.520 μετοχές (20,20%) και η δεύτερη 1.999.840 μετοχές (25%)], ορίζοντας την πλειοψηφία του διοικητικού της συμβουλίου, μέσω του οποίου ασκούσαν τη διοίκηση της εταιρείας, της οποίας Διευθύνων Σύμβουλος, βάσει του καταστατικού αυτής (ΦΕΚ με αριθ.φυλ. 10652/τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε./17.11.2000 σε συνδυασμό με το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου 24.10.2000), τύγχανε ο ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Γρηγόριος του Γεωργίου, ο οποίος έχοντας τη δυνατότητα να εξουσιάζει κατά βούληση, μεταξύ άλλων και τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εν λόγω εταιρείας και ως εκ τούτου έχοντας στην κατοχή του τα κατατεθειμένα σε αυτούς χρήματα, ενεργώντας από κοινού και με κοινό δόλο με τους ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Αθανάσιο του Χρήστου και ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ Γεώργιο του Στεφάνου – Παναγιώτη, προέβη σε εντολή διατραπεζικής λογιστικής μεταφοράς, ήτοι σε πράξη διάθεσης, του  χρηματικού ποσού των 380.000.000 δραχμών (1.115.187,09 Ευρώ) από το με αριθμό 84202061 λογαριασμό όψεως που τηρεί η εταιρεία «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» στην Εμπορική Τράπεζα προς το με αριθμό 84386120 τραπεζικό λογαριασμό που τηρούσε στο αυτό πιστωτικό ίδρυμα η εν τοις πράγμασι συνδεόμενη με αυτή εταιρεία με την επωνυμία «JERONIMO INTERNATIONAL ΡΑΔΙΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΕ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ» και το διακριτικό τίτλο «JERONIMO INTERNATIONAL Α.Ε.», προς εξόφληση δήθεν του αντιτίμου της μεταξύ τους συναλλαγής, στα πλαίσια της οποίας εξεδόθη το με αριθ.23/30.9.2001 τιμολόγιο η εν λόγω, ωστόσο, συναλλαγή ήταν ανύπαρκτη στο σύνολό της, δεδομένου ότι, όπως προέκυψε, η εταιρεία «JERONIMO INTERNATIONAL ΡΑΔΙΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ», με μετόχους τις εδρεύουσες στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους Offshore εταιρείες με τις επωνυμίες «IVORA VENTURES CORPORATION» και «JERONIMO INTERNATIONAL SA», είχε συσταθεί την 27.3.2001, ουσιαστικά από τον Αθανάσιο X. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ και το Γεώργιο Σ. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ αποκλειστικά και μόνο για να δημιουργήσει αυξημένο κύκλο εργασιών στην εταιρεία «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» που μόλις το προηγούμενο έτος, το έτος 2000, είχε εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών και για να φαίνεται ότι πράγματι πραγματοποιούνται συναλλαγές της με τη συγκεκριμένη εταιρεία (την «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.») που αποτέλεσαν και το σύνολο της δραστηριότητάς της, οι οποίες, όμως, επρόκειτο για ανύπαρκτες συναλλαγές στο σύνολό τους, τα δε τιμολόγια που εκδίδονταν στα πλαίσια αυτών, συμπεριλαμβανομένου και του με αριθ.23/30.9.2001 τιμολογίου που είχε εκδοθεί για την επίμαχη συναλλαγή, εικονικά (βλ. την υπ’ αριθ.πρωτ.351/7.6.2012 Πορισματική Αναφορά των Επιθεωρητών της Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης Πειραιά Γ. Σταματόπουλου και Ε. Καρατάσιου), ο ορισθείς δε κατά τον ως άνω χρόνο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, Στέλιος-Δημήτριος ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ του Ιωάννη, ο οποίος είχε προβεί και στη σύσταση αυτής ως πληρεξούσιος των μετόχων Offshore εταιρειών, επρόκειτο για πρόσωπο της εμπιστοσύνης τους, που ενεργούσε για λογαριασμό τους, καθόσον υπήρξε υπάλληλος της ALTEC ΑΒΕΕ, Διευθυντής του Τμήματος Λειτουργιών, ενώ στη συνέχεια ορίστηκε και Διοικητικός Διευθυντής της εταιρείας «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.».

Και κατέληξε στο λογαριασμό της Κατερίνας Γιαννίκου στην Ελβετία

Με την τελική δε κατάθεση του ως άνω χρηματικού ποσού, που υπερβαίνει τις 120.000 Ευρώ, στον ελεγχόμενο από τον Αθανάσιο X. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ και το Γεώργιο Σ. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ λογαριασμό της «JERONIMO INTERNATIONAL Α.Ε.», χωρίς να υπάρχει νόμιμη αιτία κατά τα προαναφερόμενα, εκδηλώθηκε εμπράκτως η εκ μέρους των τριών συγκατηγορουμένων πρόθεση παράνομης ιδιοποίησης του ως άνω χρηματικού ποσού, μέρος του οποίου εντέλει, ποσού 980.000$, μέσω τραπεζικών λογαριασμών επίσης συνδεόμενων εν τοις πράγμασι μεταξύ τους εταιρειών και δη μέσω του τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας συμφερόντων των Αθανασίου X. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ και του Γεωργίου Σ. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ «JERONIMO INTERNATIONAL Λ.Ε.» και του με αριθ.0155-40-021969-06 λογαριασμού της Τράπεζας ΚΥΠΡΟΥ της εδρεύουσας στην Κύπρο εταιρείας με την επωνυμία «XPERTISE HOLDINGS LIMITED», συμφερόντων της Αικατερίνης I. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ, διοχετεύθηκε στις 19.10.2001 στο με αριθ. 109999823 προσωπικό λογαριασμό της που τηρούσε αυτή στην Τράπεζα Citibank Ελβετίας.

Πως το ξέπλυναν

Περαιτέρω, οι ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ Αθανάσιος του Χρήστου, ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος του Στεφάνου – Παναγιώτη και ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Γρηγόριος του Γεωργίου στους κάτωθι μνημονευόμενους τόπους, κατά το χρονικό διάστημα από 29.8.2001 έως την 19.10.2001, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, ενεργώντας από κοινού και με τους Δημήτριο- Στέλιο ΔΑΜΙΑΝΙΔΗ του Ιωάννη, Κωνσταντίνο ΓΙΑΝΝΙΚΟ του Ανδρέα και Αικατερίνη ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ του Ιωάννη, …μόλις ημέρες αφότου ο εκ των συγκατηγορουμένων Κωνσταντίνος Α. ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», γεγονός εκ του οποίου συμπεραίνεται, κατά την κοινή συναλλακτική πρακτική και επιχειρηματική πείρα, αλλά και από την κοινή λογική, ότι ο τελευταίος είχε άμεση και πλήρη ενημέρωση για τα εταιρικά ζητήματα και τις ανωτέρω κινήσεις που αφορούσαν την εταιρεία και οι οποίες έλαβαν χώρα σε προγενέστερο χρόνο μεν, λίγο όμως πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του, το ποσό των 980.000$ μεταφέρθηκε μέσω εμβάσματος από το με αριθ.0155-40-021969-06 λογαριασμό της «XPERTISE HOLDINGS LIMITED» που τηρούσε η εν λόγω εταιρεία στην Τράπεζα Κύπρου στο με αριθ. 109999823 προσωπικό λογαριασμό που τηρούσε στη Citibank Ελβετίας η σύζυγος αυτού και συγκατηγορούμενή τους, Αικατερίνη I. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ, αναμειγνυόμενο το εν λόγω εγκληματικό προϊόν με τις ήδη υπάρχουσες καταθέσεις της στον ίδιο λογαριασμό.