Ξεπλένουν το βρόμικο χρήμα επενδύοντας σε εμπόριο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, αλυσίδες φούρνων, καφέ, νυχτερινά κέντρα και ξενοδοχεία
ΣΤΟ στόχαστρο των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών βρίσκονται 600 επιχειρήσεις οι οποίες συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα.
Πρόκειται για νομικές δραστηριότητες μέσω των οποίων ξεπλένεται πακτωλός βρόμικου χρήματος από λαθρεμπόριο τσιγάρων και καυσίμων, πορνεία, ναρκωτικά, προστασία και άλλες δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος.
Η έρευνα της Κρατικής Ασφάλειας, της ΕΥΠ, της Αρχής για την Καταπολέμηση του μαύρου χρήματος, και των εισαγγελέων που αναλαμβάνουν τις δικογραφίες που αφορούν στις εγκληματικές συμμορίες, πρόκειται να επικεντρωθεί στο κομμάτι των μαφιόζικων επιχειρήσεων μέσω των οποίων οι νόμοι του υποκόσμου νομιμοποιούν τα έσοδα από τις παράνομες δραστηριότητες, ενώ παράλληλα αποκτούν επιχειρηματική υπόσταση και διαπλοκές με το σύστημα.
Μέχρι τώρα οι μυστικές υπηρεσίες έχουν συγκεντρώσει στοιχεία για μία σειρά μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων, μέσω των οποίων ξεπλένεται το βρόμικο χρήμα.
Στην κατεύθυνση αυτή ερευνώνται επιχειρήσεις αγοράς και πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
Μέσα από ένα δίκτυο τέτοιων επιχειρήσεων ξεμπλέκονται μεγάλα ποσά που προέρχονται από το λαθρεμπόριο τσιγάρων και αυτοκινήτων.
Μέσα από ένα δίκτυο τέτοιων επιχειρήσεων ξεπλένονται μεγάλα ποσά που προέρχονται από το λαθρεμπόριο τσιγάρων και καυσίμων.
Οι λαθρέμποροι επενδύουν επίσης σε μία σειρά από δραστηριότητες που σχετίζονται με τις μεταφορές.
Στους φούρνους και τα καφέ, επικεντρώνονται οι… επενδύσεις των συμμοριών που ελέγχουν την πορνεία και τα στριπτιτζάδικα.
Σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή, έχει διαπιστωθεί ροή τεραστίων κεφαλαίων που προέρχονται από την πορνεία σε δύο αλυσίδες φούρνων και δύο αλυσίδες καφέ.
Η ίδια συμμορία έχει αγοράσει δεκάδες εστιατόρια και καφέ στην Αθήνα και τον Πειραιά.
Οι εγκληματικές συμμορίες που εξειδικεύονται στο λαθρεμπόριο κόκας και ηρωίνης επενδύουν σε νυχτερινά καταστήματα και μεγάλα μπαρ στο κέντρο της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Μυκόνου, της Σαντορίνης, της Πάτρας, της Λάρισας και πολλές άλλες πόλεις.
Μία συμμορία που ελέγχει τα λεγόμενα Studios στα οποία εκδίδονται γυναίκες που προέρχονται κυρίως από Ανατολικές χώρες, έφτασε σε σημείο να επενδύει και σε ξενοδοχεία.
Μάλιστα η δολοφονία ενός επιχειρηματία πρόσφατα στη Ζάκυνθο έχει σχέση με το ξέπλυμα που κάνει η συμμορία μέσω επιχειρηματιών που νοικιάζουν ή αγοράζουν ξενοδοχεία.
Η Αλβανική μαφία που περιλαμβάνει στους κόλπους της τους κοσοβάρους και συνεργάζεται με τους Αλβανούς, επενδύει σε κοσμοπολίτικα νησιά.
Τα έσοδα της Αλβανικής μαφίας προέρχονται κυρίως από τη Μύκονο και άλλα κοσμικά νησιά, όπου κατάφερε να εξασφαλίσει απόλυτη κυριαρχία εκτοπίζοντας τους Έλληνες νονούς.
Μεγάλα ποσά επενδύονται από τους ναρκέμπορους σε νυχτερινά κέντρα στα κοσμικά νησιά για να έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στα πελατολόγια αυτών που αγοράζουν κοκαΐνη και άλλα ναρκωτικά.
Εγκληματικές συμμορίες επενδύουν επίσης σε ενεχυροδανειστήρια, γυμναστήρια και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Το χτύπημα στις επιχειρήσεις της μαφίας θεωρείται καθοριστικό για την εξάρθρωση του οργανωμένου εγκλήματος.
Γι’ αυτό έχουν κινητοποιηθεί όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, όπως Αρχή για την Καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος, ΣΔΟΕ και ΕΥΠ, προκειμένου να ελέγξουν εξονυχιστικά τις επιχειρήσεις που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα και να τεκμηριώσουν κακουργηματικές κατηγορίες για ξέπλυμα στους εμπλεκόμενους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαφιόζοι στην προσπάθειά τους να κρύψουν τα ίχνη τους χρησιμοποιούν μεγάλα δικηγορικά γραφεία, λογιστές και οικονομολόγους, και άλλους μεγαλόσχημους παράγοντες.
