ΠΑΝΩ ΑΠΟ 600.000 ΕΥΡΩ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΕΓΚΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 58χρονος, πρώην στρατιωτικός, ο οποίος μαζί με άλλους δυο Έλληνες και έναν υπήκοο Αλβανίας που αναζητούνται, είχαν στήσει οργάνωση διεθνικού χαρακτήρα όπου μέσω της σύστασης εξωχώριων (offshore) εταιρειών και με το πρόσχημα της αποκόμισης υψηλών αποδόσεων εξαπατούσαν ανυποψίαστους πολίτες-επενδυτές.
Τα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης υπερβαίνουν τα -562.000- δολάρια ΗΠΑ και τις -100.000- ευρώ.
Ο 58χρονος κατηγορείται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη από κοινού και κατά συρροή και καταδολίευση δανειστών.
Η έρευνα έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής έπειτα από παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.
Η ΔΡΑΣΗ
Τον Μάρτιο του 2009, οι κατηγορούμενοι προέβησαν από κοινού, στη σύσταση εξωχώριας (offshore) «επενδυτικής εταιρείας» με έδρα στη Νέα Ζηλανδία και μισθωμένα γραφεία στην Ελλάδα. Στα εν λόγω γραφεία, τα οποία αρχικά στεγάζονταν στο Κολωνάκι και στη συνέχεια στην Κηφισιά η εγκληματική οργάνωση πραγματοποιούσε συναντήσεις με τους υποψήφιους επενδυτές – θύματα.
Ο 58χρονος εκτός από ιδρυτικό μέλος και στέλεχος ήταν και αντιπρόσωπος της στην Ελλάδα. Ο υπήκοος Ελβετίας ήταν Πρόεδρος και ιδρυτής και οι δύο άλλοι Έλληνες ήταν μέλη αυτής.
Τον Μάρτιο του 2013, διέκοψαν τη λειτουργία της ως άνω εταιρικής δομής, λόγω της αποκάλυψης της παράνομης δράσης της και συνέστησαν νέα εξωχώρια (offshore) εταιρεία με έδρα στις Η.Π.Α. και μισθωμένα γραφεία στην Αθήνα (ίδια με της πρώτης εταιρείας).
Επιπλέον για την προώθηση της νέας εταιρίας, προέβησαν στη δημιουργία ιστοσελίδας όπου μεταξύ άλλων διαφημίζετο ότι η εταιρεία έχει γραφεία σε όλο τον κόσμο και οι επενδύσεις είναι χωρίς ρίσκο.
Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προσέγγιζαν υποψήφιους επενδυτές και προκειμένου να τους πείσουννα «επενδύουν» μεγάλα χρηματικά ποσά:
➢ Παρουσιαζόταν ως οικονομικοί, επενδυτικοί σύμβουλοι, αναλυτές, ειδήμονες στις επενδύσεις, επικαλούμενοι εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές γνώσεις.
➢ Προωθούσαν, διαφήμιζαν τις εταιρικές δομές ως «κολοσσούς» με διεθνές κύρος και εμβέλεια
➢ Υπόσχονταν μεγάλα κέρδη και συνεχείς κερδοφόρες αποδόσεις.
➢ Διαβεβαίωναν τα θύματά τους ότι το κεφάλαιό τους είναι απολύτως εγγυημένο και μη υποκείμενο σε αυξομειώσεις.
➢ Εξέδιδαν τίτλους (πιστοποιητικά) μετοχών, τις οποίες μοίραζαν στους επενδυτές, ως επιβεβαιωτικές των υποτιθέμενων κεφαλαίων που τους αναλογούσαν, πείθοντας τους με τον τρόπο αυτό, αφενός ότι τα χρήματα τους υπάρχουν, αφετέρου ότι είναι ασφαλή.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος εγγράφων και σημειώσεων που σχετίζονται με τη διαπραχθείσα απάτη, βιβλιάρια καταθέσεων, καθώς και ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συσκευές αποθήκευσης δεδομένων και κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνταν από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.
