Ροές μαύρου χρήματος μέσω ΜΚΟ και μέσω της χορήγησης «χρυσής βίζας» θα διερευνήσει η Αρχή κατά της Νομιμοποίησης Εσώδων από Εγκληματική Δραστηριότητα.
Ηδη η Αρχή, υπό την αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αννα Ζαίρη, δημιουργεί ενιαίο μητρώο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για πρώτη φορά στη χώρα μας, ενώ παράλληλα συλλέγονται στοιχεία για όλες τις αγορές ακινήτων από αλλοδαπούς στη χώρα μας.
Οι δυο σημαντικές δράσεις έχουν ως στόχο να εντοπίσουν τρόπους με τους οποιους επιχειρείται να νομιμοποιηθεί παράνομο χρήμα. Στην προσπάθεια αυτή, προφανώς έπαιξαν ρόλο δυο υποθέσεις που απασχολούν τη Δικαιοσύνη:
-Το μεταναστευτικό και οι καταγγελίες για κακοδιαχείριση κονδυλίων ακόμα και μέσω ΜΚΟ που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και απασχολούν ήδη την οικονομική εισαγγελία.
-Η υπόθεση με πρωταγωνιστή τον πρωην αντιπρόεδρο των Jumbo , Ευάγγελο Παπαευαγγέλλου και τις κατυαγγελόες για σπάσιμο των capital control στην Κίνα από επενδυτές, και μεταφρά μάυρου χρήματος στη χώρα μας.
Χαρτογράφηση
Ετσι χαρτογραφούνται όλες ανεξαιρέτων οι ΜΚΟ , οι οποίες δεν έχουν ένα κεντρικό μητρώο, αλλά κάθε υπουργείο έχει τις δικές του ΜΚΟ ανάλογα με το αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους. Με τον τρόπο αυτό η Αρχή επιχειρεί να καλύψει το κενό αυτό που υπάρχει, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άσκησης ενιαίου και ολοκληρωμένου ελέγχου σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που αυτές μπορεί να ασκούν και κατά συνέπεια των πηγών χρηματοδότησης που μπορεί να έχουν. Επιπλέον, η Αρχή χαρτογραφεί τις αγορές ακινήτων από αλλοδαπούς – φυσικά, νομικά πρόσωπα ή άλλες νομικές οντότητες που μπορούν να αποκτήσουν εμπράγματες αξίες σε ακίνητα. Στόχος είναι και μέσω αυτής της κίνησης να ελεγχθούν κυρίως οι μεγάλες αγορές, που αφορούν σε χορήγηση «χρυσής βίζα» και να διαπιστωθεί αν ενδεχομένως προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
