Επιχείρηση σε 17 χώρες κατά της μεταφοράς παράνομου χρήματος

Συνολικά 178 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης σε 17 χώρες για την καταπολέμηση της μεταφοράς παράνομου χρήματος.

Από τους 580 μεταφορείς οι 37 ταυτοποιήθηκαν στην Ελλάδα, ενώ συνολικά το χρηματικό ποσό που μεταφέρθηκε με παράνομο τρόπο ανέρχεται σε 23 εκατομμύρια ευρώ.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 18 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή αστυνομικών υπηρεσιών της Ελλάδας, της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Ουγγαρίας, της Λετονίας, της Μολδαβίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της Ουκρανίας, του FBI και των Μυστικών Υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Την επιχείρηση υποστήριξαν η Europol, η Eurojust και η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία (European Banking Federation-EBF), καθώς και 106 τραπεζικά ιδρύματα και ιδιωτικοί φορείς.

Από τους 580 μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules), που ταυτοποιήθηκαν, συνελήφθησαν 178 άτομα, ενώ τα χρηματικά ποσά που μεταφέρθηκαν με παράνομο τρόπο ανέρχονται σε 23.000.000 ευρώ.

Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σε συνεργασία με εθνικά πιστωτικά ιδρύματα, προχώρησε στην ταυτοποίηση 37 μεταφορέων παράνομου χρήματος, με 39 θύματα της παράνομης δράσης τους.

Πάνω από το 95% των συναλλαγών συνδέονται με το κυβερνοέγκλημα (phishing, malware attacks, on-line shopping/e-Commerce fraud, payment card fraud, business e-mail compromise [BEC], online fraud, κ.ά.).

Η αστυνομική επιχείρηση σχεδιάστηκε για την καταπολέμηση των διαδικτυακών απατών με κάρτες πληρωμής, ύστερα από πρωτοβουλία των αστυνομικών Αρχών της Ολλανδίας.

Από ελληνικής πλευράς συμμετείχε η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.