Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΣΕ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ-ΜΑΜΟΥΘ 35.000.000 ΕΥΡΩ!
EΦΟΔΟΥΣ σε σπίτια και σε γραφεία μεγάλης στοιχηματικής εταιρείας έχουν διατάξει οι οικονομικοί εισαγγελείς προκειμένου να εντοπίσουν μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή, υπολογίζεται σε 35 εκατομμύρια ευρώ, που συντελέστηκε με το κόλπο ενός συστήματος offshore εταιρειών που είχαν στηθεί το 2003 στην Κύπρο.
Σύμφωνα με πληροφορίες στα χέρια των οικονομικών εισαγγελέων βρίσκονται τα πρώτα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη μεγάλη απάτη. Καλά πληροφορημένη πηγή αποκάλυψε στην kontranews ότι ένα μέρος από το μαύρο χρήμα του προέρχονταν από φοροδιαφυγή έχει επενδυθεί από το βασικό μέτοχο της εταιρείας σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ο ίδιος εμφανίζονταν και ως επίδοξος καναλάρχης συμμετέχοντας σε ένα επενδυτικό σχήμα το οποίο πρόκειται να διεκδικήσει τηλεοπτική συχνότητα.
Μεγάλη έρευνα από τις αρμόδιες αρχές που αντικατέστησαν το ΣΔΟΕ στον έλεγχο της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος διενεργείται σε βάρος επιχειρηματία στο χώρο των media. Η έρευνα διατάχθηκε από τους οικονομικούς εισαγγελείς μετά από δυο ανώνυμες καταγγελίες σε βάρος του επιχειρηματία που είχαν σταλεί με απόσταση τουλάχιστον 1 χρόνου, η πρώτη στον τότε υπουργό Παναγιώτη Νικολούδη και η δεύτερη και πιο πρόσφατη στον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης Δημ. Παπαγγελόπουλο. Η δεύτερη, μετά την άμεση προώθησή της από τον κ. Παπαγγελόπουλο στις αρχές, κινητοποίησε άμεση έρευνα αφού στις –σχεδόν πανομοιότυπες– καταγγελίες περιγράφεται «φοροδιαφυγή τουλάχιστον 35 εκατομμυρίων ευρώ μέσω offshore εταιρειών στην Κύπρο, μέσω εταιρειών στοιχημάτων που είχε ο επιχειρηματίας από το 2003 και μετά».
Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, «θα αποκαλυφθούν άγνωστες πτυχές της δραστηριοποίησης του επιχειρηματία στο χώρο του διαδικτυακού στοιχηματισμού από το 2003 καθώς πίσω από την πλάτη του ελληνικού δημοσίου είχε στηθεί μια ολόκληρη «μηχανή» διαφυγής κερδών από την Ελλάδα προς την Κύπρο και όχι μόνο».
